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银行业金融机构案件问责工作应当接受银行业监督管理机构的指令文件要求。（）

A、正确

B、错误

答案：B

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有价单证和重要空白凭证使用时应按号码顺序使用和发售，不得跳号。如在使用中发现整本中有缺号或其他缺陷时，应原箱(包、本)封存并及时与（）联系，统一保管，以备考察，不得拆本零散使用。

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当法人机构的清算资金连续（）透支，系统将自动触发停止该法人行的清算交易。

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与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的,情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》处（）罚款。

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如手机银行跨法人绑定了一张银行卡，则这张银行卡的转账限额受发卡行电子渠道转账限额控制，不受电子银行开户行限额控制。

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手机银行客户端用户可以通过账户管理下的设备管理功能，对已经绑定的移动设备进行解绑操作。

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控制风险并不等同于彻底消除风险，而是把风险尽可能降到最低限度。（）

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商业银行合规风险管理体系应包括以下基本要素：（）

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在单笔预授权交易中，做预授权完成的最大金额上限是不超过原预授权交易的（）

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洗钱的三个阶段包括（）。

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圆鼎借记卡持卡人在办理口头挂失后，必须在（）天内补办书面挂失手续，否则口头挂失自动失效。

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银行业金融机构案件问责工作应当接受银行业监督管理机构的指令文件要求。（）

A、正确

B、错误

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有价单证和重要空白凭证使用时应按号码顺序使用和发售，不得跳号。如在使用中发现整本中有缺号或其他缺陷时，应原箱(包、本)封存并及时与（）联系，统一保管，以备考察，不得拆本零散使用。

A. 省联社

B. 人民银行

C. 印刷厂

D. 总行

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当法人机构的清算资金连续（）透支，系统将自动触发停止该法人行的清算交易。

A. 三日

B. 五日

C. 十日

D. 十五日

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与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的,情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》处（）罚款。

A. 二十万元以上五十万元以下

B. 二十万元以下

C. 一百万元以上

D. 一万元一下

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如手机银行跨法人绑定了一张银行卡，则这张银行卡的转账限额受发卡行电子渠道转账限额控制，不受电子银行开户行限额控制。

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手机银行客户端用户可以通过账户管理下的设备管理功能，对已经绑定的移动设备进行解绑操作。

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控制风险并不等同于彻底消除风险，而是把风险尽可能降到最低限度。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

商业银行合规风险管理体系应包括以下基本要素：（）

A. 合规政策、合规风险管理计划

B. 合规管理部门的组织结构和资源

C. 合规风险识别和管理流程

D. 合规培训和教育制度

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在单笔预授权交易中，做预授权完成的最大金额上限是不超过原预授权交易的（）

A. 110%

B. 125%

C. 115%

D. 105%

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洗钱的三个阶段包括（）。

A. 放置阶段

B. 处置阶段

C. 离析阶段

D. 分析阶段

E. 融合阶段

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圆鼎借记卡持卡人在办理口头挂失后，必须在（）天内补办书面挂失手续，否则口头挂失自动失效。

A. 10

B. 7

C. 5

D. 3

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