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《商业银行内部控制指引》规定，商业银行应当对存款账户实施有效管理，与除储蓄存款以外的其他存款的所有人不定期进行对账，并确保对账的实时有效。（）

A、正确

B、错误

答案：B

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银行业金融机构应当严格执行（）、密押、凭证三分管制度，三者分开保管和使用，人员离岗时，都应落锁入柜。

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银监会及其派出机构依据《银行业金融机构案防工作评估指标体系（法人机构）》开展监管评价，按照不低于20%的比例对银行业金融机构一级分行自我评估情况进行抽查。（）

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目前客户可以通过柜面、手机银行、个人网银等渠道查询支付宝限额。

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关联一般账户的单位结算卡可以进行的交易包括（）。

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有限合伙企业的有限合伙人不得自营或者同他人合作经营与本有限合伙企业相竞争的业务。（）

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手机银行客户端交易明细可通过前端打印，交易量和开销户明细可通过网银后台进行查询打印。

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目前同一客户可以在不同法人机构开通网银业务。

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银行业金融机构案防工作自我评估应当按照“统一组织、分级实施”原则。（）

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根据银联对银联卡特约商户分类的规定，兼营批发、零售业务的商户要设置批发类MCC。必须满足批发业务交易量占其全部交易金额（）以上。

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金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息（）

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《商业银行内部控制指引》规定，商业银行应当对存款账户实施有效管理，与除储蓄存款以外的其他存款的所有人不定期进行对账，并确保对账的实时有效。（）

A、正确

B、错误

答案：B

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银行业金融机构应当严格执行（）、密押、凭证三分管制度，三者分开保管和使用，人员离岗时，都应落锁入柜。

A. 尾箱

B. 总账

C. 印章

D. 存单

点击查看答案

银监会及其派出机构依据《银行业金融机构案防工作评估指标体系（法人机构）》开展监管评价，按照不低于20%的比例对银行业金融机构一级分行自我评估情况进行抽查。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

目前客户可以通过柜面、手机银行、个人网银等渠道查询支付宝限额。

点击查看答案

关联一般账户的单位结算卡可以进行的交易包括（）。

A. 存款

B. 取款

C. 转账

D. 消费

E. 查询

点击查看答案

有限合伙企业的有限合伙人不得自营或者同他人合作经营与本有限合伙企业相竞争的业务。（）

A. 正确

B. 错误

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手机银行客户端交易明细可通过前端打印，交易量和开销户明细可通过网银后台进行查询打印。

点击查看答案

目前同一客户可以在不同法人机构开通网银业务。

点击查看答案

银行业金融机构案防工作自我评估应当按照“统一组织、分级实施”原则。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

根据银联对银联卡特约商户分类的规定，兼营批发、零售业务的商户要设置批发类MCC。必须满足批发业务交易量占其全部交易金额（）以上。

A. 50%

B. 60%

C. 80%

D. 90%

点击查看答案

金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息（）

A. 立即销毁

B. 移交国务院有关部门指定的机构

C. 保存三年后销毁

D. 退还给客户

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