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Ⅲ类银行账户非绑定账户转入资金日累计限额合计（）万元，年累计限额合计（）万元。

A、0.5；10

B、1；10

C、0.5；20

D、1；20

答案：A

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各单位对上报可疑交易后的客户应当视风险状况采取相应的控制措施，可以包括( )。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有（）项。

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建立案防工作台账，只针对一线操作人员，不包含中高层管理人员。（）

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在POS业务中，持卡人账户短款类差错，应在交易发生后（）日内提出。

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根据《中国人民银行法》的规定，下列各项中，属于中国人民银行的法定业务的是（）。

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银行案件风险属于（）的范畴。

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与基本存款账户的存款人不在同一地点的附属非独立核算单位可以开立（）。

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对于第三方中介机构推荐的综合消费贷款（包括但不限于耐用消费品贷款、教育助学贷款、旅游贷款、汽车贷款），银行应审慎受理审批，切实做好“贷款三查”，但可以将贷款调查的全部事项委托第三方完成。（）

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当客户丢失密码后，应凭本人的有效身份证件办理密挂，密挂有效期为5天。

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《支付结算办法》的规定，汇款人委托银行将其款项支付给收款人的结算方式是（）。

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Ⅲ类银行账户非绑定账户转入资金日累计限额合计（）万元，年累计限额合计（）万元。

A、0.5；10

B、1；10

C、0.5；20

D、1；20

答案：A

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各单位对上报可疑交易后的客户应当视风险状况采取相应的控制措施，可以包括( )。

A. 提高客户风险等级，并对所涉客户开展持续监控

B. 向相关侦查机关报案

C. 限制客户交易方式、规模、频率、限额等，特别是非面对面业务的规模、频率、限额

D. 向高级管理层报告，提请高级管理层审核并做出处理意见，并向相关金融监管部门报告

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有（）项。

A. 11

B. 17

C. 18

D. 20

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建立案防工作台账，只针对一线操作人员，不包含中高层管理人员。（）

A. 正确

B. 错误

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在POS业务中，持卡人账户短款类差错，应在交易发生后（）日内提出。

A. 30

B. 60

C. 120

D. 360

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根据《中国人民银行法》的规定，下列各项中，属于中国人民银行的法定业务的是（）。

A. 对政府财政透支

B. 直接认购、包销国债和其他政府债券

C. 向商业银行提供贷款

D. 向企业和个人提供担保

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银行案件风险属于（）的范畴。

A. 信用风险

B. 操作风险

C. 声誉风险

D. 市场风险

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与基本存款账户的存款人不在同一地点的附属非独立核算单位可以开立（）。

A. 一般存款账户

B. 基本存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户。

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对于第三方中介机构推荐的综合消费贷款（包括但不限于耐用消费品贷款、教育助学贷款、旅游贷款、汽车贷款），银行应审慎受理审批，切实做好“贷款三查”，但可以将贷款调查的全部事项委托第三方完成。（）

A. 正确

B. 错误

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当客户丢失密码后，应凭本人的有效身份证件办理密挂，密挂有效期为5天。

A. 正确

B. 错误

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《支付结算办法》的规定，汇款人委托银行将其款项支付给收款人的结算方式是（）。

A. 汇兑结算方式

B. 信用证结算方式

C. 托收承付结算方式

D. 委托收款结算方式

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