持续开展对已提交可疑交易报告客户的交易监测，不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每（ ）提交一次接续报告。

A. 普通活期存折存款

B. 圆鼎卡柜台内存、取款

C. 柜台内凭密码查询活期存款账户余额

D. 储蓄存单部分提前支取

A. 手机银行签约手机号

B. 网银签约手机号

C. 短信平台签约手机号

D. 10101客户预留手机号

A. 委托收款凭证

B. 货币

C. 汇款凭证

D. 银行存单

A. 35

B. 33

C. 53

D. 55

A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C. 法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚

D. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

A. 每个月

B. 每季度

C. 每半年

D. 每年

A. 合规风险的识别

B. 合规风险的评估

C. 合规风险的监测

D. 合规风险的报告

E. 合规风险的控制

A. 10%

B. 15%

C. 20%

D. 25%

A. 汇票被拒绝承兑的

B. 承兑人或付款人死亡、逃匿的

C. 汇票丢失的

D. 承兑人或付款人被宣告破产或被责令终止业务活动的