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单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告

A、 5万；1万

B、20万；1万

C、5万；5万

D、20万；5万

答案：A

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案件风险排查的内容应当覆盖主要业务领域、重点管理环节，员工异常行为不属于排查的内容。

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客户仅更换证件号码未变更姓名进行的零星补换卡，后台识别为新客户直接作为新开户处理，旧卡仍存在且余额不进行自动转移。

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单位结算卡关联单位结算账户，与单位结算账户共享额度，单位结算卡交易产生的账务全部计入关联的单位结算账户。

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以下哪条不是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的基本制度（）。

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客户网银用户密码遗忘如何解决？

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银行业金融机构案防工作自我评估应当按照“统一组织、分级实施”原则。（）

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在银行卡收单业务中，银联直联特约商户代码由（）位数组成。

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农村商业银行在注册地辖区外设立支行，应符合（）

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单位客户尚未清偿开户行（社）债务的，可以申请撤销该账户。

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票据的出票日期必须使用中文大写，如果大写日期未按要求规范书写的，银行不予受理。

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单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告

A、 5万；1万

B、20万；1万

C、5万；5万

D、20万；5万

答案：A

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案件风险排查的内容应当覆盖主要业务领域、重点管理环节，员工异常行为不属于排查的内容。

A. 正确

B. 错误

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客户仅更换证件号码未变更姓名进行的零星补换卡，后台识别为新客户直接作为新开户处理，旧卡仍存在且余额不进行自动转移。

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单位结算卡关联单位结算账户，与单位结算账户共享额度，单位结算卡交易产生的账务全部计入关联的单位结算账户。

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以下哪条不是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的基本制度（）。

A. 客户分类

B. 客户身份识别

C. 报告大额和可疑交易

D. 保存客户身份资料和交易记录

点击查看答案

客户网银用户密码遗忘如何解决？

A. 客户申请，柜员通过密码重置交易为客户重新设置密码

B. 客户拨打服务热线申请密码信封

C. 客户在网银系统中进行密码重置

D. 客户申请，经办人员在综合业务系统中进行密码重置

点击查看答案

银行业金融机构案防工作自我评估应当按照“统一组织、分级实施”原则。（）

A. 正确

B. 错误

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在银行卡收单业务中，银联直联特约商户代码由（）位数组成。

A. 10

B. 15

C. 18

D. 20

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农村商业银行在注册地辖区外设立支行，应符合（）

A. 农村商业银行设立满1年以上

B. 上一年度监管评级2级以上

C. 注册资本不低于5亿元人民币

D. 最近3年无严重违法违为

点击查看答案

单位客户尚未清偿开户行（社）债务的，可以申请撤销该账户。

A. 正确

B. 错误

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票据的出票日期必须使用中文大写，如果大写日期未按要求规范书写的，银行不予受理。

A. 正确

B. 错误

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