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单位银行卡帐户的资金一律从其()转帐存入,不得存取现金。

A、基本存款帐户

B、一般存款帐户

C、临时存款帐户

D、专用存款帐户

答案:A

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金融机构反洗钱培训的目的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-e220-c097-9280450f5e21.html
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专职合规管理人员原则上不得少于()人的标准底线?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-6260-c097-9280450f5e03.html
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保证人为背书人保证的,应将保证事项记载在票据的( )。
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涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户银行监督管理机构查询必须经()批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-7db8-c097-9280450f5e07.html
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持卡人在POS商户的销售终端上进行消费,商户支付的交易费用称为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-b040-c097-9280450f5e0e.html
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银行对员工严重违法违规行为,可以当事人辞职或银行劝退、辞退的方式处理。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-9528-c097-9280450f5e11.html
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持卡人在到期还款日前偿还所使用全部银行款项有困难的,可按照发卡银行规定的最低还款额还款,又称为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-c2e0-c097-9280450f5e0f.html
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大额支付系统运行工作日为国家法定工作日,运行时间由中国人民银行统一规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f1c0-c097-9280450f5e04.html
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涉外票据的汇票、本票的记载事项,所适用的法律是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-cab0-c097-9280450f5e22.html
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合规负责人可以同时分管本单位业务条线。()
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题目内容
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单选题
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新员工定级考试题库

单位银行卡帐户的资金一律从其()转帐存入,不得存取现金。

A、基本存款帐户

B、一般存款帐户

C、临时存款帐户

D、专用存款帐户

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相关题目
金融机构反洗钱培训的目的是( )。

A. 保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识,反洗钱法律意识及合规意识

B. 让公众了解反洗钱知识

C. 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求

D. 掌握反洗钱工作必备的技能

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-e220-c097-9280450f5e21.html
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专职合规管理人员原则上不得少于()人的标准底线?

A. 5

B. 8

C. 10

D. 15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-6260-c097-9280450f5e03.html
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保证人为背书人保证的,应将保证事项记载在票据的( )。

A. 只能是正面

B. 只能是背面

C. 正面或背面均可

D. 只能在背面或粘单上

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-bef8-c097-9280450f5e20.html
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涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户银行监督管理机构查询必须经()批准。

A. 当地法院

B. 当地公安

C. 地方政府

D. 国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-7db8-c097-9280450f5e07.html
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持卡人在POS商户的销售终端上进行消费,商户支付的交易费用称为()。

A. 交易手续费

B. 交易佣金

C. 交易劳务费

D. 租金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-b040-c097-9280450f5e0e.html
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银行对员工严重违法违规行为,可以当事人辞职或银行劝退、辞退的方式处理。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-9528-c097-9280450f5e11.html
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持卡人在到期还款日前偿还所使用全部银行款项有困难的,可按照发卡银行规定的最低还款额还款,又称为( )。

A. 最低还款额待遇

B. 免息还款期待遇

C. 分期还款

D. 延期还款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-c2e0-c097-9280450f5e0f.html
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大额支付系统运行工作日为国家法定工作日,运行时间由中国人民银行统一规定。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f1c0-c097-9280450f5e04.html
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涉外票据的汇票、本票的记载事项,所适用的法律是( )。

A. 出票地国家的法律

B. 付款地国家的法律

C. 出票人国家的法律

D. 持票人国家的法律

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-cab0-c097-9280450f5e22.html
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合规负责人可以同时分管本单位业务条线。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-8d58-c097-9280450f5e02.html
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