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单选题
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对客户开展反洗钱宣传是金融机构( )。

A、自发行为

B、社会义务

C、法定义务

D、自觉行为

答案:C

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被查单位对反洗钱《现场检查意见告知书》有异议的,应当在收到《现场检查意见告知书》之日起()内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-c2e0-c097-9280450f5e03.html
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圆鼎易贷通卡的发卡对象包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-c3c8-c097-9280450f5e10.html
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柜员传票的排列顺序依次为:传票封面、业务流水传票、非业务流水传票、柜员账务性交易流水清单、柜员当日非账务流水清单、传票封底。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f990-c097-9280450f5e06.html
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手机银行(客户端版)预约取款交易的取款限额由客户自主设定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-d750-c097-9280450f5e12.html
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个人网银支持贷款申请、用信申请和封闭式理财业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-cb98-c097-9280450f5e09.html
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用于委托收款的发出和结算业务的查询查复的会计印章是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-da50-c097-9280450f5e04.html
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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施是指为防止涉恐组织及人员持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施,可以包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-de38-c097-9280450f5e0c.html
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因税收、继承、()可以依法无偿取得票据的,不受给付对价的限制。但是,所享有的票据权利()优于其前手的权利。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-d668-c097-9280450f5e09.html
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对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户,经()批准,可以申请司法机关予以冻结。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-7db8-c097-9280450f5e08.html
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关于ATM跨行转账业务的表述正确的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-e220-c097-9280450f5e18.html
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题目内容
(
单选题
)
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新员工定级考试题库

对客户开展反洗钱宣传是金融机构( )。

A、自发行为

B、社会义务

C、法定义务

D、自觉行为

答案:C

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相关题目
被查单位对反洗钱《现场检查意见告知书》有异议的,应当在收到《现场检查意见告知书》之日起()内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见。

A. 10日

B. 5日

C. 20日

D. 30日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-c2e0-c097-9280450f5e03.html
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圆鼎易贷通卡的发卡对象包括()。

A. 个体工商户

B. 一般农户

C. 普通公司职员

D. 下岗职工

E. 微小企业主

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-c3c8-c097-9280450f5e10.html
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柜员传票的排列顺序依次为:传票封面、业务流水传票、非业务流水传票、柜员账务性交易流水清单、柜员当日非账务流水清单、传票封底。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f990-c097-9280450f5e06.html
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手机银行(客户端版)预约取款交易的取款限额由客户自主设定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-d750-c097-9280450f5e12.html
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个人网银支持贷款申请、用信申请和封闭式理财业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-cb98-c097-9280450f5e09.html
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用于委托收款的发出和结算业务的查询查复的会计印章是()。

A. 业务用公章

B. 财务专用章

C. 结算专用章

D. 受理他行票据专用章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-da50-c097-9280450f5e04.html
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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施是指为防止涉恐组织及人员持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施,可以包括( )。

A. 终止金融交易

B. 拒绝资产的提取、转移、转换

C. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

D. 冻结前通知涉恐组织及人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-de38-c097-9280450f5e0c.html
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因税收、继承、()可以依法无偿取得票据的,不受给付对价的限制。但是,所享有的票据权利()优于其前手的权利。

A. 重大过失;可以

B. 重大过失;不得

C. 赠与;可以

D. 赠与;不得

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-d668-c097-9280450f5e09.html
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对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户,经()批准,可以申请司法机关予以冻结。

A. 地方法院

B. 地方政府

C. 纪检部门

D. 银行业监督管理机构负责人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-7db8-c097-9280450f5e08.html
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关于ATM跨行转账业务的表述正确的有( )。

A. 持卡人可以通过ATM办理5万元以下跨行转账业务

B. 可以通过本行ATM办理本代他转账业务

C. 可以通过他行ATM办理他代本转账业务

D. 可以通过本行ATM办理他代他转账业务。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-e220-c097-9280450f5e18.html
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