客户身份识别的别称“了解你的客户”的英文缩写是（ ）。

A. 被剥夺政治权利的人

B. 与案件有利害关系的人

C. 不能正确表达意志和不能辨别是非的人

D. 未成年人

A. 3个月；6个月

B. 6个月；3个月

C. 6个月；6个月

D. 3个月；3个月

A. 7

B. 10

C. 15

D. 30

A. 正确

B. 错误

A. 从事非法金融业务活动的机构或个人

B. 参与者自行

C. 地方政府

D. 取缔机关

A. 正确

B. 错误

A. 重打凭证

B. 先用撤销交易，再重新签发

C. 重新签发

D. 重打或重新签发

A. 非法吸收公众存款

B. 变相吸收公众存款

C. 非法集资

D. 企业内部集资

A. 办理存款、贷款等业务不按照会计制度记账、登记，或者不在会计报表中反映

B. 将存款与贷款等不同业务在同一账户内轧差处理；

C. 经营收入未列入会计账册；

D. 其他方式的账外经营行为。

A. 市场准入

B. 非现场监管

C. 现场检查

D. 信息披露