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客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测。此行为属于（）。

A、可疑交易

B、高风险交易

C、频繁交易

D、大额交易

答案：A

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对账中心只要根据账户余额、发生额就可以对账户进行分类。

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在督促程序中，支付令送达（）内，债务人既未提出异议也未履行义务的，支付令即为生效。

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目前，圆鼎借记卡可以在国内任何一家开通ATM银联跨行转账业务的银行ATM上办理跨行转账业务。

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下列关于轮岗的说法，正确的（）。

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《商业银行内部控制指引》规定，鉴于金融行业的特殊性，内部审计力量不足应及时调配，不得将审计任务委托社会中介机构进行。（）

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手机银行客户端开户,同一法人机构下每个客户最多可以开（）个手机银行客户端。

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客户可以在网银系统内进行POS入账明细查询。

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银行业金融机构安全评估以()年为一个周期。

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电子商业汇票系统运营者由（）指定和监管。

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柜员传票的排列顺序依次为：传票封面、业务流水传票、非业务流水传票、柜员账务性交易流水清单、柜员当日非账务流水清单、传票封底。

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单选题

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客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测。此行为属于（）。

A、可疑交易

B、高风险交易

C、频繁交易

D、大额交易

答案：A

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对账中心只要根据账户余额、发生额就可以对账户进行分类。

A. 正确

B. 错误

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在督促程序中，支付令送达（）内，债务人既未提出异议也未履行义务的，支付令即为生效。

A. 5日

B. 10日

C. 15日

D. 30日

点击查看答案

目前，圆鼎借记卡可以在国内任何一家开通ATM银联跨行转账业务的银行ATM上办理跨行转账业务。

点击查看答案

下列关于轮岗的说法，正确的（）。

A. 轮岗期限原则上以年度为单位，轮岗率100%

B. 按一般原则，柜员轮岗期限不超过1年

C. 委派会计轮岗期限最长不超过2年

D. 基层营业机构负责人轮岗期限最长不超过3年

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《商业银行内部控制指引》规定，鉴于金融行业的特殊性，内部审计力量不足应及时调配，不得将审计任务委托社会中介机构进行。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

手机银行客户端开户,同一法人机构下每个客户最多可以开（）个手机银行客户端。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

点击查看答案

客户可以在网银系统内进行POS入账明细查询。

点击查看答案

银行业金融机构安全评估以()年为一个周期。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年

点击查看答案

电子商业汇票系统运营者由（）指定和监管。

A. 银监会

B. 银行业协会

C. 上海票交所

D. 中国人民银行

点击查看答案

柜员传票的排列顺序依次为：传票封面、业务流水传票、非业务流水传票、柜员账务性交易流水清单、柜员当日非账务流水清单、传票封底。

A. 正确

B. 错误

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