A、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
B、客户频繁地以同一种期货合约为标地，在以一价位开仓的同时在相同或者大致相同价位、等量或者接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金
C、客户信息资料有虚假内容
D、客户要求变更其信息资料但提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑
答案：A
A、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
B、客户频繁地以同一种期货合约为标地，在以一价位开仓的同时在相同或者大致相同价位、等量或者接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金
C、客户信息资料有虚假内容
D、客户要求变更其信息资料但提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑
答案：A
A. 0
B. 0.45
C. 1
D. 3
A. 正确
B. 错误
A. 持卡人凭本人有效身份证件和密码，交回圆鼎借记卡，要求结束其圆鼎借记卡账户
B. 持卡人办理书面挂失后，凭本人有效身份证件或密码，要求结束其账户
C. 个人卡持卡人死亡、失踪等原因，按照储蓄管理条例的有关规定办理销户
D. 单位卡法定代表人或其书面委托人书面申请销户
E. 单位卡财务主管申请销户
A. 6个月
B. 1年
C. 2年
D. 3年
A. 中国居民的临时身份证
B. 中国人民解放军军人的军人身份证件
C. 香港、澳门居民的港澳居民往来内地通行证
D. 外国公民的居民身份证
A. 行政罚款
B. 限制准入
C. 降低评级
D. 减降薪酬
A. 网上购物
B. 网上缴费
C. 信用卡还款
D. 购买火车票
E. 手机充值
A. 1
B. 2
C. 3
D. 6
A. 汇兑结算方式
B. 信用证结算方式
C. 托收承付结算方式
D. 委托收款结算方式
A. 接收
B. 使用
C. 保管
D. 生成
E. 销毁
