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下列哪些账户不再发放对账单。()。

A、 基本户

B、单位银行卡

C、不动户

D、一般户

答案:C

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《反洗钱法》在保护公民、法人的合法权益方面的规定有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-de38-c097-9280450f5e0b.html
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商业银行应建立严格的授信风险垂直管理体制,对授信进行统一管理。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-9910-c097-9280450f5e10.html
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严禁()客户信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-81a0-c097-9280450f5e16.html
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京东和百付宝快捷支付限额设置了省级单笔、单日和单月交易限额,其中单笔限额为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-b810-c097-9280450f5e19.html
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()负责“金融便民服务到村”交易终端的布放申请审核、设备安装、入网登记、日常管理维护等工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-b040-c097-9280450f5e1f.html
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农村商业银行、农村合作银行、农村信用合作联社变更持有股本总额()的单一股东(社员),由法人机构事前报告银监分局或所在城市银监局。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-6e18-c097-9280450f5e0c.html
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自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的境内款项划转,金融机构应当报告大额交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-de38-c097-9280450f5e05.html
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定期存款证实书不能用于质押贷款,如单位要求质押贷款,须将定期存款证实书换成单位定期存款存单。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f1c0-c097-9280450f5e25.html
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商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-8d58-c097-9280450f5e1c.html
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“KYC”原则的中文含义是以下哪一项:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-6648-c097-9280450f5e1f.html
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题目内容
(
单选题
)
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新员工定级考试题库

下列哪些账户不再发放对账单。()。

A、 基本户

B、单位银行卡

C、不动户

D、一般户

答案:C

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相关题目
《反洗钱法》在保护公民、法人的合法权益方面的规定有()。

A. 规定了有关人员对公民和组织的信息保密义务

B. 严格规定了进行行政调查的审批权限和程序

C. 严格限定了临时冻结措施的条件和期限

D. 规定了有关机关未依法履行职责、侵犯公民、组织合法权益的行为法律责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-de38-c097-9280450f5e0b.html
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商业银行应建立严格的授信风险垂直管理体制,对授信进行统一管理。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-9910-c097-9280450f5e10.html
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严禁()客户信息。

A. 出卖

B. 泄露

C. 内部使用

D. 修改

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-81a0-c097-9280450f5e16.html
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京东和百付宝快捷支付限额设置了省级单笔、单日和单月交易限额,其中单笔限额为()

A. 3000

B. 5000

C. 10000

D. 20000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-b810-c097-9280450f5e19.html
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()负责“金融便民服务到村”交易终端的布放申请审核、设备安装、入网登记、日常管理维护等工作。

A. 收单机构

B. 发卡机构

C. 商户

D. 中国银联

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-b040-c097-9280450f5e1f.html
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农村商业银行、农村合作银行、农村信用合作联社变更持有股本总额()的单一股东(社员),由法人机构事前报告银监分局或所在城市银监局。

A. 1%以上、5%以下

B. 2%以上、5%以下

C. 2%以上、10%以下

D. 1%以上、10%以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-6e18-c097-9280450f5e0c.html
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自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的境内款项划转,金融机构应当报告大额交易。

A. 20;5

B. 50;5

C. 20;10

D. 50;10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-de38-c097-9280450f5e05.html
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定期存款证实书不能用于质押贷款,如单位要求质押贷款,须将定期存款证实书换成单位定期存款存单。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f1c0-c097-9280450f5e25.html
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商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-8d58-c097-9280450f5e1c.html
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“KYC”原则的中文含义是以下哪一项:()

A. 了解你的业务

B. 了解你的客户业务单据

C. 了解你的客户业务

D. 了解你的客户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-6648-c097-9280450f5e1f.html
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