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下列属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的可疑支付交易类型的是()。

A、 单位之间金额100万元以上的单笔转账支付

B、金额20万元以上的单笔现金收付

C、个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付

D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

答案:C

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圆鼎易贷通卡进行换卡后,原卡的贷款记录将无法查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-d368-c097-9280450f5e18.html
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办理网上银行注册业务时,企业客户需提交()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-bbf8-c097-9280450f5e20.html
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《商业银行法》规定,商业银行不可经营的业务为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-bef8-c097-9280450f5e0d.html
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商业银行的绩效考核应体现倡导合规和惩处违规的价值观念。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-9910-c097-9280450f5e01.html
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各机构销毁会计档案,应将档案信息与其保存介质一同销毁。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f5a8-c097-9280450f5e21.html
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下列对业务的处理中错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-ce98-c097-9280450f5e11.html
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目前手机银行(客户端版)预约取款交易的单日取款限额为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-b810-c097-9280450f5e04.html
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手机银行客户端的用户进行登陆密码重置后,必须再次在手机端修改密码,才可正常使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-d750-c097-9280450f5e22.html
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银行承兑汇票再贴现到期,中国人民银行应向()收取款项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-d668-c097-9280450f5e11.html
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在消费交易成功后若持卡人或收银员发现金额有误,此时收银员应该执行( )操作,然后按照正确金额重新进行消费操作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-b040-c097-9280450f5e22.html
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单选题
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新员工定级考试题库

下列属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的可疑支付交易类型的是()。

A、 单位之间金额100万元以上的单笔转账支付

B、金额20万元以上的单笔现金收付

C、个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付

D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

答案:C

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相关题目
圆鼎易贷通卡进行换卡后,原卡的贷款记录将无法查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-d368-c097-9280450f5e18.html
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办理网上银行注册业务时,企业客户需提交()。

A. 营业执照

B. 法定代表人有效身份证件

C. 经办人有效身份证件

D. 法人授权书

E. 资产负债表

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-bbf8-c097-9280450f5e20.html
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《商业银行法》规定,商业银行不可经营的业务为()。

A. 吸收公众存款

B. 办理国内外结算

C. 办理票据承兑与贴现

D. 发行国债

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-bef8-c097-9280450f5e0d.html
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商业银行的绩效考核应体现倡导合规和惩处违规的价值观念。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-9910-c097-9280450f5e01.html
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各机构销毁会计档案,应将档案信息与其保存介质一同销毁。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f5a8-c097-9280450f5e21.html
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下列对业务的处理中错误的是()。

A. 办理转账业务时必须先记账,后签发回单

B. 受理他行票据,收妥后入账

C. 办理个人存款收付的,应要求客户签字确认

D. 现金付款应“先付款后记账”

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-ce98-c097-9280450f5e11.html
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目前手机银行(客户端版)预约取款交易的单日取款限额为()。

A. 2000

B. 5000

C. 10000

D. 20000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-b810-c097-9280450f5e04.html
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手机银行客户端的用户进行登陆密码重置后,必须再次在手机端修改密码,才可正常使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-d750-c097-9280450f5e22.html
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银行承兑汇票再贴现到期,中国人民银行应向()收取款项。

A. 承兑申请人

B. 承兑银行

C. 申请再贴现银行

D. 贴现申请人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-d668-c097-9280450f5e11.html
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在消费交易成功后若持卡人或收银员发现金额有误,此时收银员应该执行( )操作,然后按照正确金额重新进行消费操作。

A. 重打印

B. 消费撤销

C. 签退

D. 结算

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-b040-c097-9280450f5e22.html
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