APP下载

新员工定级考试题库

搜索

新员工定级考试题库

题目内容

(

单选题

)

在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施可以是（）。

A、对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外提交报告

B、降低客户风险等级

C、通知客户账户已经被监控

D、网点直接终止业务关系

答案：A

新员工定级考试题库

保证人在汇票或者粘单上未记载被保证人名称的，已承兑的汇票，（）为被保证人。

点击查看题目

根据中国银联江苏分公司的编码规则，江苏·农村商业银行直联POS业务中，商户代码中的8-11位为（）。

点击查看题目

（）是处置突发事件的领导者、组织者、指挥者，遇有突发事件应立即到场组织指挥。

点击查看题目

原始凭证金额有错误时，应当在原始凭证上更正。

点击查看题目

（）可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。

点击查看题目

在营业机构发现假币，须由（）名以上业务人员当着客户的面予以收缴。

点击查看题目

为防范风险，建议客户开通企业网上银行业务后，在设置审核流程时，除操作员外，应至少设置（）人及以上审核。

点击查看题目

存款人申请临时存款账户展期，变更、撤销单位银行结算账户以及补（换）发开户许可证时，由法定代表人或单位负责人直接办理，不可授权他人办理。

点击查看题目

如客户变更证件号码或者姓名，必须至社保处进行换卡处理。

点击查看题目

客户经理与多个客户发生资金往来、过渡客户资金，出借自己的帐户（借记卡）给他人，为他人票据资金结算提供方便。（）

点击查看题目

新员工定级考试题库

题目内容

(

单选题

)

手机预览

新员工定级考试题库

在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施可以是（）。

A、对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外提交报告

B、降低客户风险等级

C、通知客户账户已经被监控

D、网点直接终止业务关系

答案：A

相关题库:

新员工定级考试题库

分享

新员工定级考试题库

相关题目

保证人在汇票或者粘单上未记载被保证人名称的，已承兑的汇票，（）为被保证人。

A. 承兑人

B. 出票人

C. 背书人

D. 被背书人

点击查看答案

根据中国银联江苏分公司的编码规则，江苏·农村商业银行直联POS业务中，商户代码中的8-11位为（）。

A. 省级代码

B. 市级地区编号

C. 行业编号

D. 法人单位代码

点击查看答案

（）是处置突发事件的领导者、组织者、指挥者，遇有突发事件应立即到场组织指挥。

A. 各级行领导

B. 保卫部门负责人

C. 网点保安员

D. 消防安全员

点击查看答案

原始凭证金额有错误时，应当在原始凭证上更正。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

（）可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。

A. 中国人民银行

B. 中国银行业监督管理委员会

C. 中国证券监督管理委员会

D. 中国保险监督管理委员会

点击查看答案

在营业机构发现假币，须由（）名以上业务人员当着客户的面予以收缴。

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

点击查看答案

为防范风险，建议客户开通企业网上银行业务后，在设置审核流程时，除操作员外，应至少设置（）人及以上审核。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

点击查看答案

存款人申请临时存款账户展期，变更、撤销单位银行结算账户以及补（换）发开户许可证时，由法定代表人或单位负责人直接办理，不可授权他人办理。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

如客户变更证件号码或者姓名，必须至社保处进行换卡处理。

点击查看答案

客户经理与多个客户发生资金往来、过渡客户资金，出借自己的帐户（借记卡）给他人，为他人票据资金结算提供方便。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

试题通app下载

类似热门题库

1行政类汇总题库练习

工会试题练习题目

山西福山2024年春季招聘考试题库

2024年动车专业招聘考试复习题库

选拔任用管理和专业技术人员廉政考试题库

2023年客运车间助理工程师招聘题库

“国考”应知应会基础知识(通用版)

餐车长竞聘考试题库

2023全国辅警招聘考试题

人力资源业务序列知识题库

试题通小程序

试题通app下载

©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302