自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值( )万美元以上（含）的境内款项划转,金融机构应当报告大额交易。

A. 3个月

B. 5个月

C. 10个月

D. 一年以上

A. 本机构

B. 本机构的上一级机构

C. 案发层级机构

D. 案发层级机构的上一级机构

A. 后评价准备

B. 后评价实施

C. 后评价报告形成和反馈

D. 整改落实

A. 协助扣划时应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户。

B. 若指定账户不是以有权机关名义开立的专用账户，而是其他非有权机关的账户，经办人员应对有权机关执法人员的身份进行认真核实。

C. 若指定账户不是以有权机关名义开立的专用账户，而是其他非有权机关的账户，经办人员应对有权机关执法人员的扣划要求进行认真核实。

D. 扣划原则上应以银行转账方式办理，若遇特殊情况要求提取现金的，要求有权机关出具相关法律文书，经办行经过核实后予以办理。

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

A. 董事会

B. 高级管理层

C. 董事会下设的风险管理委员会

D. 风险管理部门

A. 利用客户账户过渡本人资金

B. 通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金

C. 违规使用内部账户为客户办理支付结算业务

D. 空存、空取资金

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误