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《中华人民共和国刑法(修正案六)》中规定的洗钱行为包括()。

A、 提供资金账户的

B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

D、协助将资金汇往境外的

答案:ABCD

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下列关于存款合同的订立,说法错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-75e8-c097-9280450f5e03.html
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临时存款账户需延长期限的,存款人应在有限期届满后向开户银行提出申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f990-c097-9280450f5e14.html
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金融机构收缴假币时,发现在制造、贩卖假币线索或利用新的造假手段制造假币的,应当立即报告当地公安机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f990-c097-9280450f5e0d.html
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银行从业人员可以个人名义承诺收贷后续贷。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-9528-c097-9280450f5e0f.html
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甲、乙、丙各出资2万元共同购买一辆汽车。之后,甲欲转让其对该车的份额。甲通知乙、丙后,乙、丙均表示愿出2万元买下甲的份额。下列表述中正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-79d0-c097-9280450f5e00.html
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对违规责任人员作出解除劳动合同处理,应事先书面征求工会意见并将处理结果书面报工会备案。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-8d58-c097-9280450f5e0a.html
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制度流程管控上,部门专兼职合规管理员是第一责任人,业务条线部门负责人是直接责任人。()

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-8970-c097-9280450f5e22.html
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根据最高人民法院最新司法解释,自2015年2月4日起,人民法院对存款的最长冻结期限( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-cab0-c097-9280450f5e11.html
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个人网银客户因输入动态口令错误次数过多导致动态口令卡进入锁定状态时,可持有效证件到()申请解锁。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-ac58-c097-9280450f5e0b.html
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网银客户销户时,网银令牌应该先解绑再注销。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-c7b0-c097-9280450f5e1f.html
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多选题
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新员工定级考试题库

《中华人民共和国刑法(修正案六)》中规定的洗钱行为包括()。

A、 提供资金账户的

B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

D、协助将资金汇往境外的

答案:ABCD

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相关题目
下列关于存款合同的订立,说法错误的是()。

A. 存款合同的订立须经过要约和承诺两个阶段

B. 存款人向存款机构提供的转账凭证或填写的存款凭条应是承诺

C. 存款合同是一种实践合同

D. 存款人将款项交付存款机构经确认并出具存款凭证后,存款合同方才成立

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临时存款账户需延长期限的,存款人应在有限期届满后向开户银行提出申请。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f990-c097-9280450f5e14.html
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金融机构收缴假币时,发现在制造、贩卖假币线索或利用新的造假手段制造假币的,应当立即报告当地公安机关。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f990-c097-9280450f5e0d.html
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银行从业人员可以个人名义承诺收贷后续贷。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-9528-c097-9280450f5e0f.html
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甲、乙、丙各出资2万元共同购买一辆汽车。之后,甲欲转让其对该车的份额。甲通知乙、丙后,乙、丙均表示愿出2万元买下甲的份额。下列表述中正确的是()。

A. 仅乙享有优先购买权

B. 仅丙享有优先购买权

C. 乙、丙中先向甲表示购买者享有优先购买权

D. 由甲决定卖给乙或丙

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-79d0-c097-9280450f5e00.html
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对违规责任人员作出解除劳动合同处理,应事先书面征求工会意见并将处理结果书面报工会备案。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-8d58-c097-9280450f5e0a.html
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制度流程管控上,部门专兼职合规管理员是第一责任人,业务条线部门负责人是直接责任人。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-8970-c097-9280450f5e22.html
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根据最高人民法院最新司法解释,自2015年2月4日起,人民法院对存款的最长冻结期限( )。

A. 6个月

B. 1年

C. 2年

D. 3年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-cab0-c097-9280450f5e11.html
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个人网银客户因输入动态口令错误次数过多导致动态口令卡进入锁定状态时,可持有效证件到()申请解锁。

A. 账户开户网点

B. 网银注册网点

C. 网银开户行任一网点

D. 全省入网机构任一网点

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-ac58-c097-9280450f5e0b.html
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网银客户销户时,网银令牌应该先解绑再注销。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-c7b0-c097-9280450f5e1f.html
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