按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为（ ）。

A. 汇票所附合同、增值税发票所载交易内容须一致

B. 增值税发票金额应不小于汇票面额

C. 原则上交易合同日期应先于增值税发票开具日期

D. 交易合同、增值税发票应与企业原件核对，并加盖公章以示与原件核对无误

A. 1个月

B. 3个月

C. 6个月

D. 12个月

A. 要求银行按照规定报送财务报表

B. 进人银行进行检查

C. 与银行董事进行监督管理谈话

D. 责令银行按照规定如实披露风险管理状况

A. 活期转通知存款

B. 定期转通知存款

C. 通知存款支取通知

D. 通知存款支取

E. 通知存款通知取消

A. 10；2

B. 20；2

C. 10；1

D. 20；10

A. 当事人向人民法院起诉

B. 当事人向仲裁机构申请仲裁

C. 当事人向人民调解委员会申请调解

D. 当事人向人民法院申请支付令或申请执行

A. 正确

B. 错误

A. 委托收款

B. 支票

C. 托收承付

D. 汇兑