A、 连续两个对账周期对账失败的账户；
B、短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户；
C、未经银行主动营销开立并立即收付大额款项的存款账户；
D、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户；
答案：ABCD
A、 连续两个对账周期对账失败的账户；
B、短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户；
C、未经银行主动营销开立并立即收付大额款项的存款账户；
D、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户；
答案：ABCD
A. 风险管理的总体战略
B. 相关风险管理工作的组织结构
C. 报告和计量风险的范围、种类
D. 防范风险的政策及具体实施措施
A. 正确
B. 错误
A. 出票
B. 承兑
C. 背书
D. 保证
E. 追索
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 资产快速增长，负债波动性显著增加
B. 资产或负债集中度上升
C. 负债平均期限下降。
D. 批发或零售存款大量流失
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 有财产担保的债权
B. 债务人的保证人因代替债务人清偿债务而取得的求偿权
C. 管理人解除未履行完毕的合同，对方当事人因合同解除所产生的损害赔偿请求权
D. 行政机关对破产企业的违法行为而进行的罚款
