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行内电票系统工作时序分为四个阶段：（）、（）、业务截止、（）。

A、营业前准备

B、日间处理

C、业务处理

D、日终处理

答案：ABD

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柜员在签发银行汇票打印凭证时，如打印失败,必须( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-cab0-c097-9280450f5e14.html
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公司企业或者其他单位的非国家工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位的资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还的，构成（）。
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资产规模在( )亿元以上的法人单位应单设合规管理部门？
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在特别程序审理过程中，如发现所受理的案件属于一般民事权益争议，人民法院应当（）
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根据流动性风险压力测试制度要求，压力测试频率应当与商业银行的规模、风险水平及市场影响力相适应常规压力测试应当至少（）进行一次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-6e18-c097-9280450f5e12.html
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微信银行或易信银行搜索网点功能，需要用户打开手机中的GPS功能和网络，否则无法搜索定位地图。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-db38-c097-9280450f5e1d.html
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一捆现金中发现短款（）以上或金额（）以上，应于当天电话通知调出行和当地人民银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-d280-c097-9280450f5e1b.html
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持续开展对已提交可疑交易报告客户的交易监测，不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每（ ）提交一次接续报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-c2e0-c097-9280450f5e13.html
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根据《公司法》的规定，股份有限公司募集设立是指由发起人认购公司应发行股份的一部分，其余股份向社会公开募集或向特定对象募集而设立公司。（）
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有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是（）。
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行内电票系统工作时序分为四个阶段：（）、（）、业务截止、（）。

A、营业前准备

B、日间处理

C、业务处理

D、日终处理

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相关题目
柜员在签发银行汇票打印凭证时，如打印失败,必须( )。

A. 重打凭证

B. 先用撤销交易，再重新签发

C. 重新签发

D. 重打或重新签发

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-cab0-c097-9280450f5e14.html
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公司企业或者其他单位的非国家工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位的资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还的，构成（）。

A. 挪用公款罪

B. 挪用资金罪

C. 挪用特定款物罪

D. 不构成犯罪

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-75e8-c097-9280450f5e06.html
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资产规模在( )亿元以上的法人单位应单设合规管理部门？

A. 100

B. 200

C. 300

D. 500

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-6260-c097-9280450f5e02.html
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在特别程序审理过程中，如发现所受理的案件属于一般民事权益争议，人民法院应当（）

A. 继续审理

B. 裁定中止特别程序

C. 驳回起诉

D. 裁定终结特别程序

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-7db8-c097-9280450f5e05.html
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根据流动性风险压力测试制度要求，压力测试频率应当与商业银行的规模、风险水平及市场影响力相适应常规压力测试应当至少（）进行一次。

A. 每旬

B. 每月

C. 每季度

D. 每年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-6e18-c097-9280450f5e12.html
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微信银行或易信银行搜索网点功能，需要用户打开手机中的GPS功能和网络，否则无法搜索定位地图。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-db38-c097-9280450f5e1d.html
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一捆现金中发现短款（）以上或金额（）以上，应于当天电话通知调出行和当地人民银行。

A. 4张；肆佰元

B. 4张；贰佰元

C. 5张；贰佰元

D. 5张；伍佰元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-d280-c097-9280450f5e1b.html
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持续开展对已提交可疑交易报告客户的交易监测，不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每（ ）提交一次接续报告。

A. 1个月

B. 3个月

C. 6个月

D. 12个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-c2e0-c097-9280450f5e13.html
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根据《公司法》的规定，股份有限公司募集设立是指由发起人认购公司应发行股份的一部分，其余股份向社会公开募集或向特定对象募集而设立公司。（）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-9528-c097-9280450f5e1b.html
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有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是（）。

A. 只能是金融机构工作人员

B. 只能是金融机构

C. 只能是金融机构工作人员或金融机构

D. 可以是任何单位和个人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-da50-c097-9280450f5e06.html
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