A、客户身份识别制度
B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、大额交易和可疑交易报告制度
D、保密制度
答案：ABC
A、客户身份识别制度
B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、大额交易和可疑交易报告制度
D、保密制度
答案：ABC
A. 付款人
B. 代理付款人
C. 背书人
D. 持票人
A. 正确
B. 错误
A. 6个月
B. 1年
C. 2年
D. 3年
A. 直联
B. 间联
C. 集中
D. 分散
A. 先试点后推广
B. 先重点后全面
C. 先外部后内部
D. 先优化后完善
A. 入箱保管
B. 入库保管
C. 上交保管
D. 拆借保管
A. 银行发生案件，不论是否自查发现，不论有何种情形，对作案嫌疑人和在案件中应负刑事责任的有关人员，都应移送司法机关依法处理。
B. 银行在自查发现案件的审查、审核工作中，凡歪曲事实、掩盖真相，弄虚作假，导致意见错误的，应追究有关人员责任。
C. 银行在处理客户投诉或与客户对账中暴露的案件，因工作人员突然失踪或非正常死亡而排查发现的案件，可以按照有关规定免除责任并不予上追两级责任。
D. 银行高管人员涉案参与的案件、经国家机关或监察机构检查揭露的案件，应按照有关规定问责并上追两级责任。
A. 人寿保险
B. 健康保险
C. 家庭财产保险
D. 货物运输保险
A. 正确
B. 错误
