A、保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识，反洗钱法律意识及合规意识
B、让公众了解反洗钱知识
C、保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D、掌握反洗钱工作必备的技能
答案：ACD
A、保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识，反洗钱法律意识及合规意识
B、让公众了解反洗钱知识
C、保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D、掌握反洗钱工作必备的技能
答案：ACD
A. 0.5‰
B. 5‰
C. 5%
D. 1‰
A. 正确
B. 及时
C. 合理
D. 民主
A. 正确
B. 错误
A. 纳税退还
B. 证券交易结算资金和期货交易保证金
C. 收入汇缴资金
D. 继承、赠与款项
A. 有限责任公司具有人合性，内部的转让仍为自由转让
B. 股东向外部转让的，应当将转让事项书面通知其他股东，须经其他股东过半数同意
C. 不同意转让的股东应当购买该转让的额股权，不购买的视为同意转让
D. 两个以上股东同时主张优先购买权的，协商比例，协商不成的由出卖股权方
A. 基层员工自我评估与领导干部统一评估
B. 分支机构自我评估与银行业金融机构法人评估
C. 银行业金融机构法人自我评估与分支机构自我评估
D. 银行业金融机构自我评估与监管机构监管评估
A. 合规问责
B. 积分管理
C. 合规评价
D. 合规考核
A. 再代理人是由本人选任的
B. 再代理人是原代理人的代理人
C. 再代理须事先取得本人的同意而不能事后由其追认
D. 再代理人实施代理行为的后果直接由本人承受
A. 正确
B. 错误
