可疑交易符合（ ）情形的，应向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向省联社和所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查。

A. 对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外提交报告

B. 降低客户风险等级

C. 通知客户账户已经被监控

D. 网点直接终止业务关系

A. 正确

B. 错误

A. 人民币活期存款账户

B. 人民币存款账户

C. 人民币单位通知存款账户

D. 人民币单位协议存款账户

A. 延误金额的5%

B. 延误金额的5%但不低于1000元

C. 同档次流动资金贷款利率

D. 每天0、05%

A. Ⅰ类银行账户

B. Ⅱ类银行账户

C. Ⅲ类银行账户

D. 储蓄银行账户

A. 20%

B. 50%

C. 70%

D. 100%

A. 客户资金，公安、司法机关

B. 私人资金，公安、司法机关

C. 客户资金，纪律监察机关

D. 私人资金，纪律监察机关

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 查询

B. 挂账

C. 申请本地退汇或发出紧急止付命令

D. 错账冲正