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属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有（）。

A、《金融机构反洗钱规定》

B、《人民银行结算账户管理办法》

C、《个人存款账户实名制规定》

D、《现金管理条例》

答案：AB

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预授权类交易和退货交易都属于非账务类交易。

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根据我国民事诉讼法的规定，下列不可以作为证人的是（）

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大写金额数字到元为止的，在“元”字之后应当写“整”字或者“正”字；在“角”字之后可以不写“整”字或者“正”字；大写金额数字有分的，分字后面不写“整”字或者“正”字。

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20592关注类账户管理交易中关注类型为（）的，系统仅暂停非柜面业务。

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由监护人代理开立个人银行账户的，应出具（）。

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网银客户销户时，网银令牌应该先解绑再注销。

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微信银行或易信银行交易量或银行卡绑定数据可通过网银后台或者ODS数据下发查询。

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商业银行对管理人员合规绩效的考核应体现（）的价值观念。

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当同一介质上存储的会计信息对应的档案保管期限不同时，应按最短期限保管。

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信用风险指标包括不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度三类指标。（）

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新员工定级考试题库

属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有（）。

A、《金融机构反洗钱规定》

B、《人民银行结算账户管理办法》

C、《个人存款账户实名制规定》

D、《现金管理条例》

答案：AB

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预授权类交易和退货交易都属于非账务类交易。

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根据我国民事诉讼法的规定，下列不可以作为证人的是（）

A. 被剥夺政治权利的人

B. 与案件有利害关系的人

C. 不能正确表达意志和不能辨别是非的人

D. 未成年人

点击查看答案

大写金额数字到元为止的，在“元”字之后应当写“整”字或者“正”字；在“角”字之后可以不写“整”字或者“正”字；大写金额数字有分的，分字后面不写“整”字或者“正”字。

A. 正确

B. 错误

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20592关注类账户管理交易中关注类型为（）的，系统仅暂停非柜面业务。

A. 开户6个月无交易

B. 手机号异常

C. 严重违法失信企业

D. 可疑交易账户

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由监护人代理开立个人银行账户的，应出具（）。

A. 监户人的身份证

B. 监护人的户口簿

C. 介绍信

D. 账户使用人的身份证或户口簿

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网银客户销户时，网银令牌应该先解绑再注销。

点击查看答案

微信银行或易信银行交易量或银行卡绑定数据可通过网银后台或者ODS数据下发查询。

点击查看答案

商业银行对管理人员合规绩效的考核应体现（）的价值观念。

A. 实事求是

B. 倡导合规

C. 公平公正

D. 惩处违规

点击查看答案

当同一介质上存储的会计信息对应的档案保管期限不同时，应按最短期限保管。

A. 正确

B. 错误

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信用风险指标包括不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度三类指标。（）

A. 正确

B. 错误

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