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洗钱的三个阶段包括( )。

A、放置阶段

B、处置阶段

C、离析阶段

D、分析阶段

E、融合阶段

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根据《江苏省农村商业银行工作人员违规行为处理办法》,违规责任人员对处理决定不服的,可在收到处理决定之日起()日内向作出处理决定的单位或上级单位提出书面申诉。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-6648-c097-9280450f5e13.html
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个人网银的主要功能包括:()等。
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下列有关通知存款说法不正确的是()。
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商业银行合规风险管理指引根据()制定。
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“金融便民服务到村”业务的凭证保管一般要求:()
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当用于出具个人存款证明的个人权利凭证止付期届满时,应于止付期届满之日的当天自动为申请人办理解除止付手续。
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圆鼎借记卡单位卡销户时,必须对该圆鼎卡账户下的全部借记卡同时销卡,且可以提取现金。
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圆鼎借记卡个人卡的卡挂失或密码挂失均可撤销,即通常所说的解挂。
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合规绩效考核应按照()的原则。
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客户通过微信银行或易信银行,可以实现以下业务功能:()。
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题目内容
(
多选题
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新员工定级考试题库

洗钱的三个阶段包括( )。

A、放置阶段

B、处置阶段

C、离析阶段

D、分析阶段

E、融合阶段

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根据《江苏省农村商业银行工作人员违规行为处理办法》,违规责任人员对处理决定不服的,可在收到处理决定之日起()日内向作出处理决定的单位或上级单位提出书面申诉。

A. 7

B. 10

C. 15

D. 30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-6648-c097-9280450f5e13.html
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个人网银的主要功能包括:()等。

A. 账户查询

B. 转账汇款

C. 定活通

D. 自助缴费

E. 通知存款

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下列有关通知存款说法不正确的是()。

A. 通知存款划分为1天和7天二个档次

B. 不论实际存期多长,按存款人提前通知的期限长短划分为一天通知存款和七天通知存款

C. 存款人需一次性存入最低起存金额,可以一次或分次支取

D. 已办理通知手续而逾期支取的,按通知存款利率计息

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商业银行合规风险管理指引根据()制定。

A. 银行业监督管理法

B. 中国人民银行法

C. 商业银行法

D. 中华人民共和国合同法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-8588-c097-9280450f5e0e.html
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“金融便民服务到村”业务的凭证保管一般要求:()

A. 3个月

B. 5个月

C. 10个月

D. 一年以上

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-b040-c097-9280450f5e1d.html
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当用于出具个人存款证明的个人权利凭证止付期届满时,应于止付期届满之日的当天自动为申请人办理解除止付手续。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f1c0-c097-9280450f5e1b.html
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圆鼎借记卡单位卡销户时,必须对该圆鼎卡账户下的全部借记卡同时销卡,且可以提取现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-d368-c097-9280450f5e01.html
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圆鼎借记卡个人卡的卡挂失或密码挂失均可撤销,即通常所说的解挂。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-d368-c097-9280450f5e00.html
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合规绩效考核应按照()的原则。

A. 全面覆盖

B. 注重形式

C. 正向激励

D. 动态管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-81a0-c097-9280450f5e0c.html
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客户通过微信银行或易信银行,可以实现以下业务功能:()。

A. 营业网点查询

B. 交易查询

C. 动账通知

D. 无卡取款

E. 优惠快讯

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-c7b0-c097-9280450f5e11.html
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