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有权冻结单位、个人存款的执法机关有()。

A、 人民法院

B、税务机关

C、公安机关

D、审计机关

答案:ABC

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自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的( ),5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,3年内不得为其新开立账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-e9f0-c097-9280450f5e16.html
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在POS收单业务中,只能对当天当批次交易做撤销处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-cf80-c097-9280450f5e03.html
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下列不属于合规管理工具中的事中控制工具的是?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-6648-c097-9280450f5e07.html
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商业银行应建立()机制。对审计对象提出异议的审计结论,应及时进行沟通确认,根据内部审计章程的规定,将沟通结果和审计结论报送至相关上级机构并归档保存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-6a30-c097-9280450f5e0f.html
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银行汇票的实际结算金额可以更改一次,但必须由更改人签章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f990-c097-9280450f5e22.html
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财付通快捷支付限额于2017年调整了省级单笔、单日和单月交易限额,其中单笔限额为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-b810-c097-9280450f5e1b.html
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商业银行拥有50%以下(含)表决权的被投资金融机构,但与被投资金融机构之间有()之一的,应将其纳入并表范围。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-8970-c097-9280450f5e04.html
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在营业机构发现假币,须由()名以上业务人员当着客户的面予以收缴。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-da50-c097-9280450f5e1c.html
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商业银行制定的集团客户授信业务风险管理制度应报银监会备案。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-9910-c097-9280450f5e0e.html
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下列哪种情形下存款人不得申请撤销银行结算账户。()。
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题目内容
(
多选题
)
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新员工定级考试题库

有权冻结单位、个人存款的执法机关有()。

A、 人民法院

B、税务机关

C、公安机关

D、审计机关

答案:ABC

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相关题目
自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的( ),5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,3年内不得为其新开立账户。

A. 出租、出借、出售银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者

B. 购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者

C. 假冒他人身份开立银行账户或者支付账户的单位和个人

D. 虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-e9f0-c097-9280450f5e16.html
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在POS收单业务中,只能对当天当批次交易做撤销处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-cf80-c097-9280450f5e03.html
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下列不属于合规管理工具中的事中控制工具的是?()

A. 诚信举报

B. 合规风险监测

C. 合规咨询

D. 合规约谈

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-6648-c097-9280450f5e07.html
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商业银行应建立()机制。对审计对象提出异议的审计结论,应及时进行沟通确认,根据内部审计章程的规定,将沟通结果和审计结论报送至相关上级机构并归档保存。

A. 民主决策

B. 协商

C. 会商

D. 异议解决机制

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-6a30-c097-9280450f5e0f.html
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银行汇票的实际结算金额可以更改一次,但必须由更改人签章。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f990-c097-9280450f5e22.html
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财付通快捷支付限额于2017年调整了省级单笔、单日和单月交易限额,其中单笔限额为()

A. 3000

B. 5000

C. 10000

D. 20000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-b810-c097-9280450f5e1b.html
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商业银行拥有50%以下(含)表决权的被投资金融机构,但与被投资金融机构之间有()之一的,应将其纳入并表范围。

A. 通过与其它投资者之间的协议,拥有该金融机构50%以上的表决权

B. 根据章程或协议,有权决定该金融机构的财务和经营政策

C. 有权任免该金融机构董事会或类似权力机构的多数成员。

D. 在被投资金融机构董事会或类似权力机构占多数表决权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-8970-c097-9280450f5e04.html
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在营业机构发现假币,须由()名以上业务人员当着客户的面予以收缴。

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-da50-c097-9280450f5e1c.html
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商业银行制定的集团客户授信业务风险管理制度应报银监会备案。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-9910-c097-9280450f5e0e.html
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下列哪种情形下存款人不得申请撤销银行结算账户。()。

A. 因迁址需要变更开户银行的。

B. 存款人尚未清偿其开户银行债务的

C. 因方便结算需重新开户的

D. 其他原因需要撤销银行结算账户的

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