A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C、法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
D、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
答案：ABD
A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C、法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
D、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
答案：ABD
A. 核心员工流失，致使关键信息缺乏共享。
B. 工作中意识不到自己缺乏必要的知识，按照自己认为正确的方式工作。
C. 滥用职权，对客户交易进行误导。
D. 员工与外部人员串通，违反内部指引、政策及程序为外部人员打开方便之门。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 表见代理人
B. 被代理人
C. 第三人与表见代理人
D. 第三人
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 正确
B. 错误
A. 人民币活期存款账户
B. 人民币存款账户
C. 人民币单位通知存款账户
D. 人民币单位协议存款账户
A. 新产品和新业务的开发
B. 新业务方式的拓展
C. 新客户关系的建立
D. 新客户关系的性质发生重大变化
