至少通过（ ）方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实。

A. 红

B. 紫

C. 桔

D. 绿

A. 提前结汇

B. 延期结汇

C. 预期结算货币贬值时提前结汇

D. 预期结算货币升值时提前结汇

A. 三日

B. 五日

C. 十日

D. 十五日

A. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转

B. 客户频繁地以同一种期货合约为标地，在以一价位开仓的同时在相同或者大致相同价位、等量或者接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金

C. 客户信息资料有虚假内容

D. 客户要求变更其信息资料但提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑

A. 已发生的合规风险事件。

B. 各类检查、审计发现的合规风险隐患。

C. 监管部门、行业管理部门的合规风险提示、通报以及管理意见等。

D. 业务部门提出合规风险审查需求以及发现的合规风险隐患。

A. 监管部门

B. 送审部门

C. 审查部门

D. 合规部门

A. 人寿保险

B. 健康保险

C. 家庭财产保险

D. 货物运输保险

A. 3个月

B. 5个月

C. 10个月

D. 一年以上