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存款人申请开立银行结算账户时，金融机构应审查其提交的开户资料的真实性、完整性、合法性。

A、正确

B、错误

答案：A

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手机银行客户端用户登陆客户端（）次不成功后，再次登陆将需要输入验证码。

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金融机构收缴假币时，发现在制造、贩卖假币线索或利用新的造假手段制造假币的，应当立即报告当地公安机关。

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客户持银行卡办理易贷通授信业务，若信贷管理系统与（）中的客户信息不一致，则无法办理授信业务。

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建筑工人凭本人有效身份证件提前支取定期存单的，严禁违法拒绝、阻扰或附加其他非法条件。（）

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电子商业汇票的（）、（）、（）、（）、提示付款和（）等业务，必须通过电子商业汇票系统办理。

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圆鼎IC卡电子现金账户须在销户申请30天结清。

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下列哪些属于合规管理工具中的事中控制工具？（）

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银行业金融机构案防工作自我评估应当按照“统一组织、分级实施”原则。（）

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当法人机构的清算资金连续（）透支，系统将自动触发停止该法人行的清算交易。

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撤销银行结算账户时，应先撤销一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户，将这些账户资金转入基本存款账户后，方可办理基本存款账户的撤销。

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存款人申请开立银行结算账户时，金融机构应审查其提交的开户资料的真实性、完整性、合法性。

A、正确

B、错误

答案：A

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手机银行客户端用户登陆客户端（）次不成功后，再次登陆将需要输入验证码。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

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金融机构收缴假币时，发现在制造、贩卖假币线索或利用新的造假手段制造假币的，应当立即报告当地公安机关。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

客户持银行卡办理易贷通授信业务，若信贷管理系统与（）中的客户信息不一致，则无法办理授信业务。

A. 综合业务系统

B. 外围系统

C. 授信协议

D. 银联系统

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建筑工人凭本人有效身份证件提前支取定期存单的，严禁违法拒绝、阻扰或附加其他非法条件。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

电子商业汇票的（）、（）、（）、（）、提示付款和（）等业务，必须通过电子商业汇票系统办理。

A. 出票

B. 承兑

C. 背书

D. 保证

E. 追索

点击查看答案

圆鼎IC卡电子现金账户须在销户申请30天结清。

点击查看答案

下列哪些属于合规管理工具中的事中控制工具？（）

A. 合规审查

B. 合规风险监测

C. 合规风险报告

D. 合规评价

点击查看答案

银行业金融机构案防工作自我评估应当按照“统一组织、分级实施”原则。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

当法人机构的清算资金连续（）透支，系统将自动触发停止该法人行的清算交易。

A. 三日

B. 五日

C. 十日

D. 十五日

点击查看答案

撤销银行结算账户时，应先撤销一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户，将这些账户资金转入基本存款账户后，方可办理基本存款账户的撤销。

A. 正确

B. 错误

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