A、正确
B、错误
答案：B
A. 内部欺诈
B. 外部欺诈
C. 人员风险
D. 流程风险
A. 1%以上、5%以下
B. 2%以上、5%以下
C. 2%以上、10%以下
D. 1%以上、10%以下
A. 居住在境内的16岁以下中国公民的户口薄
B. 中国人民解放军军人身份证件中国人民武警身份证件
C. 港澳居民往来内地通行证台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅游证件
D. 年龄未满16周岁的在校学生的学生证
A. 意外
B. 损失
C. 事故
D. 案件
A. 非法吸收公众存款
B. 变相吸收公众存款
C. 非法集资
D. 企业内部集资
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C. 单位账户的法定代表人为外省人的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
A. 宾馆、餐饮、娱乐、珠宝金饰、工艺美术
B. 房地产、汽车销售、批发类
C. 航空售票、加油、超市类
D. 公立医院、公立学校类
E. 一般类
A. 被拒绝承兑
B. 被拒绝付款
C. 超过付款提示期限
D. 未记载背书日期
A. 正确
B. 错误
A. 前台经办人员与后台授权人员须岗位分离，柜员之间可交叉使用柜员号。
B. 银行员工亲属可以用身份证复印件办理业务，业务办理人员可以简化相关流程。
C. 授权人员必须对前台柜员发起的各类代办业务、大额资金交易、账户变更等高风险业务的真实性、准备性、合规性严格审核。
D. 银行业金融机构应定期对业务印章、有价单证、重要空白凭证的保管情况进行检查。
