A、A: 一
B、B: 二
C、C: 三
D、D: 四
答案:B
A、A: 一
B、B: 二
C、C: 三
D、D: 四
答案:B
A. A: 严格遵循账户实名制
B. B: 严格遵循“了解你的客户”原则
C. C: 认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的真实性、完整性和合法性
D. D: 按规定登记客户和代理人信息
A. A: 岗位交接登记簿;
B. B: 重要物品交接登记簿;
C. C: 其他重要事项交接登记簿;
D. D: 印章交接与保管登记簿
A. A: 挂失、解挂手续是否符合规定,对私解挂业务是否由客户本人办理;客户主动撤销挂失的,处理手续是否合规。
B. B: 挂失止付通知书留底联是否专夹保管,通过“7118客户凭证挂失、解挂情况查询”交易查询已办理解挂、补发等后续业务的,是否及时在留底联做相应批注。
C. C: 执法机关查询、冻结、扣划的手续是否符合规定,柜员是否做到先在系统中处理再签发回执。
D. D: 其他业务部门要求冻结、解冻、划款的手续是否符合规定,是否由相关部门出具书面通知
A. A: 柜台经办人员应提醒客户将旅行支票和“购买合约书”分别保管,以备旅行支票万一遗失时挂失
B. B: 办理旅行支票代售业务应按规定向客户收取手续费
C. C: 旅行支票出售后,代售机构应在当日或第二天将资金以SWIFTMT 202汇款报文划至旅行支票发行机构的指定账户,同时将“购买合约书”第一联连同SWIFT副本通过平信或挂号信寄至美国运通公司
D. D: 对于需销毁的旅行支票明细信息,支行需填写《库存支票销毁证明》并经已备案的授权签字人签字后将其直接传真到美国运通公司
A. A: 5398;
B. B: 9314;
C. C: 9320;
D. D: 9365
A. A: 身份证联网核查结果
B. B: 环球汇票留存联
C. C: 环球汇票申请书第一联
D. D: 境外汇款申请书第四联
A. A: 50
B. B: 20
C. C: 100
D. D: 500
A. A: 出纳柜员;
B. B: 对私柜员;
C. C: 对公柜员;
D. D: 库管员
A. A: 客户经理;
B. B: 授权经办人;
C. C: 支行行长;
D. D: 其他柜员
A. A: 英镑
B. B: 美元
C. C: 欧元
D. D: 加拿大元