A、A: 以高额回报为诱饵,引诱企业到银行开户,并要求企业在一定时间内不能使用其存入的资金。
B、B: 受骗企业开户一般未经银行营销,由他人介绍带到银行开户,开户类型为一般结算户。
C、C: 开户后,在短时间内有大笔资金入账,随后资金在短时间内划出,账户余额较少。
D、D: 开户过程中,介绍人或带企业来的人员在银行柜台“协助”企业办理开户手续,并经手企业印鉴和密钥。
E、E: 资金划出时,划转手续多由“协助”企业开户的人员代办。
答案:ABCDE
A、A: 以高额回报为诱饵,引诱企业到银行开户,并要求企业在一定时间内不能使用其存入的资金。
B、B: 受骗企业开户一般未经银行营销,由他人介绍带到银行开户,开户类型为一般结算户。
C、C: 开户后,在短时间内有大笔资金入账,随后资金在短时间内划出,账户余额较少。
D、D: 开户过程中,介绍人或带企业来的人员在银行柜台“协助”企业办理开户手续,并经手企业印鉴和密钥。
E、E: 资金划出时,划转手续多由“协助”企业开户的人员代办。
答案:ABCDE
A. A: 阳光借记卡
B. B: 存贷合一卡
C. C: 信用卡
D. D: 储值卡
A. A: 客户自愿
B. B: 监管许可
C. C: 分行审批
D. D: 总行审批
A. A: 5000
B. B: 10000
C. C: 20000
D. D: 50000
A. A: 转账支票;
B. B: 银行汇票;
C. C: 银行本票;
D. D: 网银支付凭证
A. A: 0008
B. B: 0009
C. C: 0249
D. D: 0250
A. A: 5%、500万、500万
B. B: 10%、500万、1000万
C. C: 10%、500万、3000万
D. D: 5%、500万、1000万
A. A: [7002]
B. B: [7003]
C. C: [7004]
D. D: [7007]
A. A: 变更后的证明文件原件、
B. B: 组织机构代码证
C. C: 基本账户开户许可证
D. D: 法定代表人身份证件
E. E: 法定代表人或授权经办人的身份证件原件
A. A: 外汇存款账户内的资金
B. B: 外币现钞
C. C: 人民币账户内资金购汇后购买
D. D: 人民币现钞购汇后购买
A. A: 直系亲属
B. B: 亲属
C. C: 受委托的他人
D. D: 以上均可