开户单位有下列（ ）情形，开户银行应当依照中国人民银行的规定，责令其停止违法活动，并可根据情节轻重处以罚款：A: 超出规定范围、限额使用现金的；B: 用不符合财务会计制度规定的凭证顶替库存现金的；C: 用转账凭证套换现金的；D: 超出核定的库存现金限额留存现金的

A. A: 业务人员

B. B: 个贷人员

C. C: 柜台人员

D. D: 保管人员

A. A: 父母

B. B: 兄弟姐妹

C. C: 子女

D. D: 配偶

A. A: 法定代表人或授权人

B. B: 财务负责人或授权人

C. C: 账户管理人或授权人

D. D: 账户联系人或账户管理人

A. A: 记账凭证

B. B: 非记账凭证

C. C: 所需附件（应留存的复印件）

D. D: 客户身份信息联网核查的业务

E. E: 检查柜员在被检查柜员的尾箱余额核对单（或流水清单）空白处签注“已检查全部传票无误”字样并签名。

A. A: “入库凭证”中记载事项是否与代保管品有关内容一致；

B. B: “入库凭证”的签章是否齐全，与预留签章样本是否一致；

C. C: 再次核对入库的抵质押品的真实性与有效性；

D. D: 对于我行开立的存单、理财权利凭证和国债收款凭证等，需再次核对这类质押凭证的真实性与有效性

A. A: 协助查询时，经办柜员应告知有权机关，查询的账户余额为查询时的时点余额，之后有可能发生变动。

B. B: 如有权机关同时出具协助冻结存款通知书，经办柜员应在办理完毕账户冻结手续后，方可在查询回执单上填写账户余额。

C. C: 营业机构在协助有权机关办理完毕查询存款手续后，可以将查询事项告知存款单位或个人。

D. D: 经办柜员应登记《协助有权机关查询、冻结、扣划登记簿》，并请执法人员在登记簿上签字。

A. A: 境内机构

B. B: 驻华机构

C. C: 境内的居民个人

D. D: 境内的非居民个人

A. A: 提供贷款

B. B: 借用外债

C. C: 提供对外担保

D. D: 直接参与商品期货和金融衍生产品交易

A. A: 柜台经理

B. B: 主管行长

C. C: 主管行长和柜台经理

D. D: 柜台经理和备岗柜台经理

A. A: 通过网络查询的号码；

B. B: 客户经理提供的号码；

C. C: 核心业务系统中记录的号码；

D. D: 支行行长提供的号码