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银行结算账户的开立和使用应当遵守法律、行政法规,不得利用银行结算账户( )?。A: 偷逃税款B: 套取现金C: 其他违法犯罪活动D: 提取现金

A、A: 偷逃税款

B、B: 套取现金

C、C: 其他违法犯罪活动

D、D: 提取现金

答案:ABC

总行柜台经理题库
[2661]财政授权支付借记交易支持( )等清算方式。A: 系统内汇划B: 同城票据交换C: 现代支付D: 以上都是
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f8e1-08a1-8b40-c097-9280450f5e22.html
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申请签发外币银行汇票,客户的资金来源必须为( );对于使用外币现钞办理此业务的,必须符合国家外汇管理局关于现钞汇款的有关规定,先使用( )交易再进行签发外币汇票业务操作。A: 现钞B: 现汇C: 钞套汇D: 汇套钞
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验印系统只能用于管理( )等业务,禁止在验印系统设备中安装和使用规定以外的任何应用系统。A: 客户预留印鉴B: 核对印鉴C: 核对密码D: 账户信息
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开户单位有下列( )情形,开户银行应当依照中国人民银行的规定,予以警告或者罚款;情节严重的,可在一定期限内停止对该单位的贷款或者停止对该单位的现金支付:A: 超出规定范围、限额使用现金的;B: 编造用途套取现金的;C: 互相借用现金的;D: 利用账户替其他单位和个人套取现金的;
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境外个人是指持()的外国公民(包括无国籍人)以及港澳台同胞。A: 港澳居民来往内地通行证B: 台湾居民来往大陆通行证C: 外国人永久居留证D: 护照
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每次密码更改完毕后,应在( )上登记变更事宜。A: 重要物品交接登记簿;B: 岗位交接登记簿;C: 其他重要事项登记簿;D: 印章保管登记簿
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自助发卡机设备管理员在进行清机操作时,应打印( )。A: “清机清单”B: “个人借记卡发卡明细”C: “未发成功回收新卡明细(如有)”D: “客户未取新卡明细(如有)”
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营业机构如果下辖有开办柜台业务的社区银行,原则上应双派柜台经理,并且所管辖的开设柜台业务的社区银行数量每增加( )个(含)应再增配一名派驻柜台经理。A: 1;B: 2;C: 5;D: 10
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f8e1-08a1-8370-c097-9280450f5e06.html
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定存宝理财账户的基本转账单位为多少元,即系统自动转入、转出定存宝理财账户的金额必须为多少元的整倍数。A: 1000元B: 1500元C: 2000元D: 500元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f8e1-08a1-4cc0-c097-9280450f5e04.html
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人民币单笔( )元以上(含)或者外币等值( )美元以上(含)现金存款业务,应当核对客户的有效身份证件,并联网核查身份信息。A: 50000、10000B: 10000、 1000C: 50000、5000D: 10000、 5000
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银行结算账户的开立和使用应当遵守法律、行政法规,不得利用银行结算账户( )?。A: 偷逃税款B: 套取现金C: 其他违法犯罪活动D: 提取现金

A、A: 偷逃税款

B、B: 套取现金

C、C: 其他违法犯罪活动

D、D: 提取现金

答案:ABC

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[2661]财政授权支付借记交易支持( )等清算方式。A: 系统内汇划B: 同城票据交换C: 现代支付D: 以上都是

A. A: 系统内汇划

B. B: 同城票据交换

C. C: 现代支付

D. D: 以上都是

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申请签发外币银行汇票,客户的资金来源必须为( );对于使用外币现钞办理此业务的,必须符合国家外汇管理局关于现钞汇款的有关规定,先使用( )交易再进行签发外币汇票业务操作。A: 现钞B: 现汇C: 钞套汇D: 汇套钞

A. A: 现钞

B. B: 现汇

C. C: 钞套汇

D. D: 汇套钞

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验印系统只能用于管理( )等业务,禁止在验印系统设备中安装和使用规定以外的任何应用系统。A: 客户预留印鉴B: 核对印鉴C: 核对密码D: 账户信息

A. A: 客户预留印鉴

B. B: 核对印鉴

C. C: 核对密码

D. D: 账户信息

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开户单位有下列( )情形,开户银行应当依照中国人民银行的规定,予以警告或者罚款;情节严重的,可在一定期限内停止对该单位的贷款或者停止对该单位的现金支付:A: 超出规定范围、限额使用现金的;B: 编造用途套取现金的;C: 互相借用现金的;D: 利用账户替其他单位和个人套取现金的;

A. A: 超出规定范围、限额使用现金的;

B. B: 编造用途套取现金的;

C. C: 互相借用现金的;

D. D: 利用账户替其他单位和个人套取现金的;

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境外个人是指持()的外国公民(包括无国籍人)以及港澳台同胞。A: 港澳居民来往内地通行证B: 台湾居民来往大陆通行证C: 外国人永久居留证D: 护照

A. A: 港澳居民来往内地通行证

B. B: 台湾居民来往大陆通行证

C. C: 外国人永久居留证

D. D: 护照

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每次密码更改完毕后,应在( )上登记变更事宜。A: 重要物品交接登记簿;B: 岗位交接登记簿;C: 其他重要事项登记簿;D: 印章保管登记簿

A. A: 重要物品交接登记簿;

B. B: 岗位交接登记簿;

C. C: 其他重要事项登记簿;

D. D: 印章保管登记簿

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自助发卡机设备管理员在进行清机操作时,应打印( )。A: “清机清单”B: “个人借记卡发卡明细”C: “未发成功回收新卡明细(如有)”D: “客户未取新卡明细(如有)”

A. A: “清机清单”

B. B: “个人借记卡发卡明细”

C. C: “未发成功回收新卡明细(如有)”

D. D: “客户未取新卡明细(如有)”

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营业机构如果下辖有开办柜台业务的社区银行,原则上应双派柜台经理,并且所管辖的开设柜台业务的社区银行数量每增加( )个(含)应再增配一名派驻柜台经理。A: 1;B: 2;C: 5;D: 10

A. A: 1;

B. B: 2;

C. C: 5;

D. D: 10

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定存宝理财账户的基本转账单位为多少元,即系统自动转入、转出定存宝理财账户的金额必须为多少元的整倍数。A: 1000元B: 1500元C: 2000元D: 500元

A. A: 1000元

B. B: 1500元

C. C: 2000元

D. D: 500元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f8e1-08a1-4cc0-c097-9280450f5e04.html
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人民币单笔( )元以上(含)或者外币等值( )美元以上(含)现金存款业务,应当核对客户的有效身份证件,并联网核查身份信息。A: 50000、10000B: 10000、 1000C: 50000、5000D: 10000、 5000

A. A: 50000、10000

B. B: 10000、 1000

C. C: 50000、5000

D. D: 10000、 5000

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