A、国家或者地区因素
B、行业因素
C、业务因素
D、客户性别因素
答案：D
解析：客户洗钱风险分类的参考指标不包括（）？ A.国家或者地区因素 B.行业因素 C.业务因素 D.客户性别因素 答案:D 解析：在客户洗钱风险分类中，国家或地区因素、行业因素以及业务因素都是重要的参考指标，可以用来评估客户的洗钱风险等级。然而，客户的性别因素并不是一个有效的参考指标来评估洗钱风险。因此，选项D被排除。
A、国家或者地区因素
B、行业因素
C、业务因素
D、客户性别因素
答案：D
解析：客户洗钱风险分类的参考指标不包括（）？ A.国家或者地区因素 B.行业因素 C.业务因素 D.客户性别因素 答案:D 解析：在客户洗钱风险分类中，国家或地区因素、行业因素以及业务因素都是重要的参考指标，可以用来评估客户的洗钱风险等级。然而，客户的性别因素并不是一个有效的参考指标来评估洗钱风险。因此，选项D被排除。
A. 利息收入
B. 手续费及佣金收入
C. 公允价值变动损益
D. 其他收益
解析：题目解析： 这道题目要求选择属于银行营业收入的科目。银行的营业收入主要包括利息收入、手续费及佣金收入、公允价值变动损益和其他收益。这些科目代表了银行从各种业务活动中获得的收入来源。因此，正确答案是ABCD。
A. 仅支持活期存款账户支取，不支持内部户、外币账户支取
B. 审批单存在时，审批单序号必输且大于零，当审批单仅存在单笔支付信息时，审批单序号填写“0”。
C. 若扫描同业现金/普通支票反面会被退件
D. 扫描审批单时，只扫描支取序号所在当页；如为资金支付通知单（主体）与资金支付通知单（清单）配套使用时，扫描支取序号所在清单页和主体
解析：的答案是B。 解析：根据题目描述，关于代理现金支取的说法，选项A指出仅支持活期存款账户支取，不支持内部户、外币账户支取，这是正确的。选项C指出扫描同业现金/普通支票反面会被退件，也是正确的。选项D指出扫描审批单时，只扫描支取序号所在当页以及资金支付通知单（主体）与资金支付通知单（清单）配套使用时，扫描支取序号所在清单页和主体，这也是正确的。因此，说法错误的选项是B，因为审批单存在时，审批单序号必须填写且大于零，而不是填写"0"。
A. 反洗钱局
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 保卫局
D. 分支机构
解析：中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。 答案: B. 中国反洗钱监测分析中心 解析: 中国人民银行在反洗钱和反恐怖融资方面扮演着关键角色。中国反洗钱监测分析中心是中国人民银行设立的专门机构，负责接收人民币和外币的大额交易和可疑交易报告，并进行监测和分析。该机构的设立旨在提高金融机构对洗钱和恐怖融资活动的监测和防范能力。
A. A.企业地址
B. B.企业名称
C. C.法定代表人
D. D.单位负责人
解析： 根据题目描述，银行应当及时通知企业办理变更手续的情形包括： A. 企业地址发生变更时，银行应当及时通知企业办理变更手续。 B. 企业名称发生变更时，银行应当及时通知企业办理变更手续。 C. 法定代表人发生变更时，银行应当及时通知企业办理变更手续。 D. 单位负责人发生变更时，银行应当及时通知企业办理变更手续。 如果企业在合理期限内未办理变更手续且没有合理理由，银行有权采取适当的控制账户交易措施。 综上所述，答案BCD包含了银行应当通知企业办理变更手续并有权采取控制措施的所有情形。
A. 正确
B. 错误
A. 农发行从业人员因不明原因离岗、失联的
B. 客户反映非自身原因账户资金出现异常的
C. 大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的
D. 同业业务发生重大违约的
解析：的答案是ABCD。根据题目中的规定，案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件。根据提供的情形，所有选项都可能演化为案件风险事件。选项A表示农发行从业人员因不明原因离岗、失联，这可能涉及安全问题。选项B表示客户反映非自身原因账户资金出现异常，这可能涉及账户安全问题。选项C表示大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施，这可能涉及贷款违约或其他犯罪问题。选项D表示同业业务发生重大违约，这可能涉及违约风险和信用风险。因此，选项ABCD都是可能演化为案件风险事件的情形。
A. 生猪
B. 牛羊
C. 食糖
D. 畜禽
解析：重要农产品贷款可以支持哪些领域。 A.生猪 B.牛羊 C.食糖 D.畜禽 答案:ABC 这道题目问的是重要农产品贷款可以支持哪些领域。根据答案选项，选项A表示生猪、选项B表示牛羊、选项C表示食糖、选项D表示畜禽。这些选项都属于农产品，且都是重要的农产品。因此，答案选择了ABC，表示重要农产品贷款可以支持生猪、牛羊和食糖这些领域。
A. 一类
B. 二类
C. 三类
D. 四类
解析：涉农产业流动资金贷款对象：经工商行政管理部门或主管机关核准登记，具备相应经营资质，实行独立核算的企业法人，符合融资规定的公益（）类或从事生产经营活动的事业单位法人，以及国家规定可以作为借款人的其他经济组织。 A.一类 B.二类 C.三类 D.四类 答案:B 答案选择B，即二类。根据题目描述，涉农产业流动资金贷款的对象包括符合以下条件的实体：经工商行政管理部门或主管机关核准登记，具备相应经营资质，实行独立核算的企业法人，符合融资规定的公益二类或从事生产经营活动的事业单位法人，以及国家规定可以作为借款人的其他经济组织。因此，选项B，即二类，是正确的选择。
A. 记账与对账相分离
B. 现金收付与会计档案保管相分离
C. 记账与经济业务事项的经办、审批相分离
D. 会计与稽核相分离
解析：的答案是ABCD。根据农发行《会计基本制度》，会计岗位设置应保证不相容职责分离。不相容职责岗位包括记账与对账相分离、现金收付与会计档案保管相分离、记账与经济业务事项的经办、审批相分离，以及会计与稽核相分离。这样的设置可以有效地减少内部错误和欺诈行为的风险，并提高会计信息的准确性和可靠性。
A. 筹资风险
B. 利率风险
C. 表外业务风险
D. 声誉风险
解析：题目解析： 这道题考察的是财务风险的分类。根据题干中提到的选项，筹资风险、利率风险和表外业务风险都是财务风险的一种。然而，声誉风险并不属于财务风险的范畴，它更多是指企业在经营活动中可能遭受的声誉损失和不良影响。因此，选择答案D.声誉风险。
