A、强化
B、简化
C、适当
D、一定
答案:A
解析:金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当,对于高风险客户及业务关系应当采取()的风险控制措施。 A.强化 B.简化 C.适当 D.一定 答案:A 解析:题目中提到,对于高风险客户及业务关系,金融机构应采取相应的风险控制措施。这意味着在面对高风险情况时,应该加强风险控制,采取更严格的措施来防止洗钱活动的发生。因此,选项A,即强化,是正确的答案。
A、强化
B、简化
C、适当
D、一定
答案:A
解析:金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当,对于高风险客户及业务关系应当采取()的风险控制措施。 A.强化 B.简化 C.适当 D.一定 答案:A 解析:题目中提到,对于高风险客户及业务关系,金融机构应采取相应的风险控制措施。这意味着在面对高风险情况时,应该加强风险控制,采取更严格的措施来防止洗钱活动的发生。因此,选项A,即强化,是正确的答案。
A. 客户法定代表人的年龄是否正常(男60岁以上为偏大,22岁以下偏小;女55岁以上为偏大,22岁以下为偏小)。
B. 客户法定代表人的户籍所在地。
C. 通过互联网查询企业关联人是否存在多家注册公司。
D. 客户账户余额是否过多
解析:对于客户法定代表人,重点分析()方面? A.客户法定代表人的年龄是否正常(男60岁以上为偏大,22岁以下
A. 原始凭证
B. 资本金明细
C. 补发凭单收据
D. 客户挂失登记簿及申请书
解析:根据农发行《会计档案管理办法》下列属于永久保管的会计档案是()。 A.原始凭证 B.资本金明细 C.补发凭单收据 D.客户挂失登记簿及申请书 答案:BCD 答案解析: 这道题要求选择农发行《会计档案管理办法》中属于永久保管的会计档案的选项。根据题目给出的选项,A选项表示原始凭证,原始凭证在一定期限内需要保管,但并不属于永久保管范围;B选项表示资本金明细,资本金明细属于重要的会计档案,需要永久保管;C选项表示补发凭单收据,补发凭单收据也是重要的会计档案,需要永久保管;D选项表示客户挂失登记簿及申请书,虽然是重要的会计档案,但并不属于永久保
A. 久悬转正常
B. 账户开立、变更
C. 网银落地审核
D. 单位通知存款支取
解析:大集中后,下列哪一交易不需要客户经理参与操作? A.久悬转正常 B.账户开立、变更 C.网银落地审核 D.单位通知存款支取 答案:D 解析: 在大集中后,单位通知存款支取是一种常规的银行交易,不需要客户经理的直接参与。客户经理主要负责与客户建立和维护良好的关系,提供个性化的服务和建议。而单位通知存款支取是客户自行办理的一项交易,不需要客户经理进行操作。
A. 增加收入
B. 为犯罪分子隐藏和转移犯罪所得提供便利
C. 为犯罪活动提供进一步的资金支持
D. 助长更严重和更大规模的犯罪活动
解析:洗钱的危害不包括()。 A.增加收入 B.为犯罪分子隐藏和转移犯罪所得提供便利 C.为犯罪活动提供进一步的资金支持 D.助长更严重和更大规模的犯罪活动 答案:A 解析:洗钱的危害包括增加收入、为犯罪分子隐藏和转移犯罪所得提供便利、为犯罪活动提供进一步的资金支持,以及助长更严重和更大规模的犯罪活动。这些都是洗钱行为对社会和经济造成的负面影响。因此,选项A是不包括在洗钱的危害中的正确答案。
A. 正确
B. 错误
A. 97
B. 119
C. 75
D. 98
解析:总行、省级分行贷审会出席委员人数不少于97人,二级分行不少于119人。答案选项A。这个问题要求确定贷审会出席委员的最低人数要求。根据题目提供的选项,选择A选项可以满足总行和省级分行的要求,因为它是97人中的最低值。
A. 专业大户
B. 家庭农场
C. 农民合作社
D. 龙头企业
解析:题目解析 这道题目询问的是属于"新型农业经营主体"的选项。根据给出的答案ABCD,可以看出每个选项都属于新型农业经营主体。解析每个选项的含义如下: A. 专业大户:指在农业生产经营中,具备一定规模和专业化程度的农户。 B. 家庭农场:指以家庭为单位从事农业生产经营的农户,兼顾生产和家庭生活。 C. 农民合作社:指由农民自愿组成的经济组织,通过集体经营管理来提高农业生产效益和农民收入。 D. 龙头企业:指在农业产业链中处于主导地位、引领发展的大型企业,具有较强的资金、技术和市场优势。 因此,根据选项的解释,ABCD都属于"新型农业经营主体",所以答案为ABCD。
A. 两者之间存在着相辅相成、辩证统一的关系
B. 会计核算是会计监督的基础
C. 会计监督是会计核算的质量保障
D. 会计核算和会计监督没有什么必然的联系
解析: 题目要求选择正确的说法关于会计核算和会计监督之间的关系。根据答案选项,A选项说两者之间存在相辅相成、辩证统一的关系,B选项说会计核算是会计监督的基础,C选项说会计监督是会计核算的质量保障。这三个选项都是正确的表述,所以答案为ABC。
A. 科技型
B. 自主性
C. 战略性
D. 创新型
解析:根据题目提供的信息,基础研究和原始创新得到加强,关键核心技术取得突破,战略性新兴产业发展壮大,并在多个领域取得了重大成果。根据这些描述,可以推断我国在科技创新方面取得了显著的进展,进入了创新型国家的行列。因此,答案选项D是正确的。
A. 真小微
B. 真盈利
C. 真支持
D. 真提升
解析: 题目要求真正做到"三真"来服务小微企业。选项A提到"真小微",即真正服务于小微企业,符合题目要求。选项C提到"真支持",即真正提供支持和帮助给小微企业,也符合题目要求。选项B和D与"三真"的概念无关,因此排除。综上所述,选项ACD是正确答案。