A、A.营业机构
B、B.二级分行
C、C.省行
D、D.总行
答案：D
解析：题目要求空白印鉴卡由谁统一编号、印制下发，根据选项可知选择项D总行最符合要求，因此答案为D。
A、A.营业机构
B、B.二级分行
C、C.省行
D、D.总行
答案：D
解析：题目要求空白印鉴卡由谁统一编号、印制下发，根据选项可知选择项D总行最符合要求，因此答案为D。
A. 接收
B. 监管
C. 人民银行
D. 审计机构
解析：题目要求在机构撤并时，将客户身份资料、客户交易记录及其他反洗钱资料制作成交接清单，并一并移交给哪个机构。根据常规操作，这些资料应该移交给接收机构，因此选项A"接收"是正确的答案。
A. 登记
B. 交付
C. 登记、交付
D. 合同签订
解析：题目解析 根据《民法典》第四百一十五条，当同一财产既设立抵押权又设立质权时，拍卖或变卖该财产所得的价款的清偿顺序是根据登记和交付的时间先后确定的。因此，选项 C. 登记、交付 是正确答案。
A. 犯罪
B. 一般
C. 日常
D. 正常
解析：题目解析 这道题涉及到洗钱行为的定义。根据题目中提到的洗钱是将非法收入及其收益合法化的行为，我们可以确定洗钱是一种犯罪行为，将非法收入转变为合法资金流动的行为。因此，答案选择A，即犯罪。
A. 正确
B. 错误
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
解析：贷审办原则上应在会议召开前至少2天将调查报告、审查意见等资料提供给出席贷审会的贷审委委员。答案为B。 解析：根据题目要求，贷审办应在会议召开前至少提前几天将相关资料提供给出席贷审会的贷审委委员。选项B中的2天满足这一要求，因此为正确答案。
A. 正确
B. 错误
A. A.1
B. B.2
C. C.3
D. D.4
解析：颁发柜面业务印章时，下级行须派2名本行正式员工持本行介绍信或有效证明文件及本人有效身份证件，到上级行领取。选择答案B是因为题目中提到了"下级行须派"，意味着下级行需要派遣员工去领取印章，而选项B中的数字2表示派遣的员工人数。
A. 限额管理
B. 制定应急预案
C. 风险定价
D. 风险转移
解析：风险控制可以分为事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括（）。 A.限额管理 B.制定应急预案 C.风险定价 D.风险转移 答案:D 解析：这道题考察的是风险控制中的事前控制方法。事前控制方法是在风险事件发生之前采取的预防措施，目的是尽量避免风险的发生或减少风险的影响。选项A的限额管理是一种常用的事前控制方法，用于设定特定业务活动的风险限额；选项B的制定应急预案也是一种事前控制方法，用于在风险事件发生时能够迅速采取相应的行动；选项C的风险定价是一种事前控制方法，通过对风险进行定价来确定业务的报价或费用；而选项D的风险转移并不是一种常用的事前控制方法，它指的是将风险责任转移给第三方，例如购买保险或与其他机构合作。因此，选项D是正确答案。
A. 要对客几年财务状况进行连续分析
B. 会计师事务所的审计意见仅供参考，要重视财务报表附注
C. 不需要查看企业分户帐、原始凭证
D. 注意收集行业平均数据，进行对比分析
解析：C错误：需要查看企业分户帐、原始凭证
A. 5个工作日
B. 10个工作日
C. 15个工作日
D. 20个工作日
解析：根据《中国农业发展银行案防工作管理办法（2022年修订）》规定，选项A "5个工作日" 是正确答案。根据管理办法规定，一旦案防信息经研判构成案件风险事件，案发行应在知悉或应当知悉案件风险事件后的5个工作日内将其报告报送属地银保监部门，并逐级报送至总行。因此，选项A是正确的时间要求。选项B、C、D都超过了规定的时间限制。
