A、客户身份识别与可疑交易的判断、洗钱类型分析理由和依据、涉罪类型判断和可疑交易报告报送方向等内容是否合理。
B、报告要素填写是否完整、准确、规范。
C、各报告要素之间填写的内容是否存在不一致性、不连贯性或前后矛盾。
D、分析识别流程是否合规，处理意见是否充分详尽，是否结合受益所有人惰况对客户身份、交易和行为等可疑特征进行分析。
答案：ABCD
解析：的答案是ABCD。这道题目涉及到二级分行对异常交易案例进行分析、识别和审核的内容。选项A表示重点审核客户身份识别与可疑交易的判断、洗钱类型分析理由和依据、涉罪类型判断和可疑交易报告报送方向等内容是否合理。选项B表示审核报告要素填写是否完整、准确、规范。选项C表示审核各报告要素之间填写的内容是否存在不一致性、不连贯性或前后矛盾。选项D表示审核识别流程是否合规，处理意见是否充分详尽，是否结合受益所有人情况对客户身份、交易和行为等可疑特征进行分析。综合考虑，这些都是二级分行在审核异常交易案例时需要关注和审核的内容，所以ABCD选项都是正确的。
A、客户身份识别与可疑交易的判断、洗钱类型分析理由和依据、涉罪类型判断和可疑交易报告报送方向等内容是否合理。
B、报告要素填写是否完整、准确、规范。
C、各报告要素之间填写的内容是否存在不一致性、不连贯性或前后矛盾。
D、分析识别流程是否合规，处理意见是否充分详尽，是否结合受益所有人惰况对客户身份、交易和行为等可疑特征进行分析。
答案：ABCD
解析：的答案是ABCD。这道题目涉及到二级分行对异常交易案例进行分析、识别和审核的内容。选项A表示重点审核客户身份识别与可疑交易的判断、洗钱类型分析理由和依据、涉罪类型判断和可疑交易报告报送方向等内容是否合理。选项B表示审核报告要素填写是否完整、准确、规范。选项C表示审核各报告要素之间填写的内容是否存在不一致性、不连贯性或前后矛盾。选项D表示审核识别流程是否合规，处理意见是否充分详尽，是否结合受益所有人情况对客户身份、交易和行为等可疑特征进行分析。综合考虑，这些都是二级分行在审核异常交易案例时需要关注和审核的内容，所以ABCD选项都是正确的。
A. 利润分配-提取任意盈余公积
B. 利润分配-未分配利润
C. 利润分配-提取法定盈余公积
D. 利润分配-提取一般准备
解析：题目解析：该题考察利润分配后可能存在余额的明细账。年末结账后，银行的利润分配可能包括提取任意盈余公积、未分配利润、提取法定盈余公积和提取一般准备等项。选项A是提取任意盈余公积，选项C是提取法定盈余公积，选项D是提取一般准备，这些项目在年末结账后通常会被清零或结转到其他账户，不会有余额存在。选项B是未分配利润，指的是年度盈利中没有进行分配的利润，这部分利润可以留作公司自由使用或将来分配给股东。因此，选项B是可能存在余额的明细账，是正确答案。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. A.票据丧失的时间、地点、原因
B. B.票据的种类、号码、金额、出票日期、付款日期、付款人名称、收款人名称
C. C.挂失止付人签章
D. D.挂失止付人的姓名、营业场所或者住所以及联系方法。
解析：的答案是ABD。根据题目所述，挂失止付通知书应当记载以下事项：A.票据丧失的时间、地点、原因；B.票据的种类、号码、金额、出票日期、付款日期、付款人名称、收款人名称；D.挂失止付人的姓名、营业场所或者住所以及联系方法。因此，选项ABD都是挂失止付通知书应当记载的事项。
A. 正确
B. 错误
A. 真小微
B. 真盈利
C. 真支持
D. 真提升
解析： 题目要求真正做到"三真"来服务小微企业。选项A提到"真小微"，即真正服务于小微企业，符合题目要求。选项C提到"真支持"，即真正提供支持和帮助给小微企业，也符合题目要求。选项B和D与"三真"的概念无关，因此排除。综上所述，选项ACD是正确答案。
A. 正确
B. 错误
A. A.设立临时机构。
B. B.异地临时经营活动。
C. C.注册验资。
D. D.异地常设机构。
解析：临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。有下列情况的，存款人可以申请开立临时存款账户：（）。 答案: ABC 解析: 选项A中的设立临时机构指的是存款人因为临时需要而设立的临时性机构，此时可以申请开立临时存款账户。选项B中的异地临时经营活动是指存款人在异地进行的临时经营活动，也可以申请开立临时存款账户。选项C中的注册验资是指存款人进行注册资本的验资工作，同样可以申请开立临时存款账户。选项D中的异地常设机构指的是在异地设立的常设机构，与临时存款账户无关。因此，选项ABC都是存款人可以申请开立临时存款账户的情况。
A. 盈利能力和流动性管理水平
B. 盈利能力和风险管理水平
C. 资本金规模和流动性管理水平
D. 资本充足率水平和风险管理水平
解析：的答案是D。这道题询问的是决定银行风险承担能力的重要因素。选项D正确，因为资本充足率水平和风险管理水平是评估银行风险承担能力的重要指标。
A. 会计凭证
B. 会计账簿
C. 财务会计报告
D. 其他会计资料
解析：根据农发行《会计档案管理办法》会计档案包括（）。 A.会计凭证 B.会计账簿 C.财务会计报告 D.其他会计资料 答案:ABCD 答案解析： 这道题要求选择符合农发行《会计档案管理办法》中会计档案的内容的选项。根据题目给出的选项，A选项表示会计凭证，即包括各种会计凭证文件；B选项表示会计账簿，即各种类型的会计账簿；C选项表示财务会计报告，即包括各种财务会计报告文件；D选项表示其他会计资料，即会计档案中的其他相关资料。根据《会计档案管理办法》，会计档案包括会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料，所以答案选项为ABCD。
