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根据《中国农业发展银行案防工作管理办法(2022年修订)》规定,案件是指农发行及其从业人员独立实施或参与实施的,或外部单位、人员实施的,侵犯农发行或客户合法权益,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。案件分为()和()。

A、一般案件

B、严重案件

C、业内案件

D、业外案件

答案:CD

解析:的答案是CD。根据题目中的规定,案件分为业内案件和业外案件。业内案件是指农发行及其从业人员独立实施或参与实施,侵犯农发行或客户合法权益,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。而业外案件则是指农发行及其从业人员独立实施或参与实施的,或外部单位、人员实施的,侵犯农发行或客户合法权益,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。因此,选项CD是正确的,分别代表了业内案件和业外案件。

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尽职调查过程中,发现新客户存在注册地和经营地均在异地(跨省、市、县)异常情形的,应采取扩大核实范围、采集更多信息等措施加强客户尽职调查,并逐级报请共同上级行相应业务主管部门书面同意,暂缓受理现金支票、外汇、网银等高风险业务申请,审慎建立业务关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6c98-f2b0-c0ba-f2840f59e005.html
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()是党的最高政治原则和根本政治规矩。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6b0a-3c60-c0ba-f2840f59e008.html
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《中华人民共和国反洗钱法》自()年1月1日起施行。
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3、纳入“十四五”规划102项国家重大工程或符合国家“十四五”现代综合交通运输体系发展规划方向的项目,由各省级交通运输主管部门根据有关规定建立项目清单,对项目清单中符合农村路网建设贷款范围的项目,贷款利率可适当下浮,按照“保本微利、适当优惠”的原则,5年期以上贷款利率可为5年期以上LPR减BP。(C)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6b0a-3490-c0ba-f2840f59e00b.html
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各营业机构应根据现金收付业务的实际需要配备保险柜、点钞机、反假鉴别仪器等设备及用具。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6c98-f698-c0ba-f2840f59e015.html
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对民营企业法定代表人及主要自然人股东为我行贷款提供连带责任保证担保的,如夫妻双方都是企业主要股东,()签订《自然人保证合同》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6b0a-4048-c0ba-f2840f59e01a.html
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基础设施类客户区域评价模块以企业营业执照注册地所在区县对应的县级地方财力得分作为该客户的区域评价得分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6c98-eae0-c0ba-f2840f59e014.html
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在FTP定价上实施差别化政策,对自营性等高风险贷款适当上浮FTP价格。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6c98-eae0-c0ba-f2840f59e009.html
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库管柜员可以签发银行本票。
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地方政府综合财力评价分为()级。
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根据《中国农业发展银行案防工作管理办法(2022年修订)》规定,案件是指农发行及其从业人员独立实施或参与实施的,或外部单位、人员实施的,侵犯农发行或客户合法权益,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。案件分为()和()。

A、一般案件

B、严重案件

C、业内案件

D、业外案件

答案:CD

解析:的答案是CD。根据题目中的规定,案件分为业内案件和业外案件。业内案件是指农发行及其从业人员独立实施或参与实施,侵犯农发行或客户合法权益,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。而业外案件则是指农发行及其从业人员独立实施或参与实施的,或外部单位、人员实施的,侵犯农发行或客户合法权益,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。因此,选项CD是正确的,分别代表了业内案件和业外案件。

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相关题目
尽职调查过程中,发现新客户存在注册地和经营地均在异地(跨省、市、县)异常情形的,应采取扩大核实范围、采集更多信息等措施加强客户尽职调查,并逐级报请共同上级行相应业务主管部门书面同意,暂缓受理现金支票、外汇、网银等高风险业务申请,审慎建立业务关系。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6c98-f2b0-c0ba-f2840f59e005.html
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()是党的最高政治原则和根本政治规矩。

A. 两个维护

B. 两个确立

C. 四个意识

D. 四个自信

解析:()是党的最高政治原则和根本政治规矩。 A.两个维护 B.两个确立 C.四个意识 D.四个自信 答案解析: 根据题目的描述,()是党的最高政治原则和根本政治规矩。从选项中可以看出,选项A:“两个维护”是与党的最高政治原则和根本政治规矩相匹配的选项。因此,选项A是正确的答案。

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《中华人民共和国反洗钱法》自()年1月1日起施行。

A. 2007

B. 2006

C. 2005

D. 2004

解析:题目解析 根据题目中提到的《中华人民共和国反洗钱法》,我们可以确定这是一道关于该法律实施时间的题目。根据选项,我们需要选择一个年份。根据中国的法律体系和历史背景,我们可以了解到《中华人民共和国反洗钱法》于2007年1月1日起施行。因此,答案选择A,即2007年。

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3、纳入“十四五”规划102项国家重大工程或符合国家“十四五”现代综合交通运输体系发展规划方向的项目,由各省级交通运输主管部门根据有关规定建立项目清单,对项目清单中符合农村路网建设贷款范围的项目,贷款利率可适当下浮,按照“保本微利、适当优惠”的原则,5年期以上贷款利率可为5年期以上LPR减BP。(C)

A. 20

B. 30

C. 40

D. 50

解析:题目解析: 根据题目描述,这道题是关于贷款利率的问题。根据题干中提到的条件,纳入“十四五”规划的项目清单中,符合农村路网建设贷款范围的项目可以享受贷款利率的优惠。根据原则,“保本微利、适当优惠”,5年期以上的贷款利率可以根据5年期以上的贷款市场报价利率(LPR)减去一个基点数(BP)来确定。根据选项,选择答案C.40,表示减去的基点数为40。

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各营业机构应根据现金收付业务的实际需要配备保险柜、点钞机、反假鉴别仪器等设备及用具。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6c98-f698-c0ba-f2840f59e015.html
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对民营企业法定代表人及主要自然人股东为我行贷款提供连带责任保证担保的,如夫妻双方都是企业主要股东,()签订《自然人保证合同》。

A. 及时

B. 分别

C. 任意一方

D. 无需

解析:对民营企业法定代表人及主要自然人股东为我行贷款提供连带责任保证担保的,如夫妻双方都是企业主要股东,应分别签订《自然人保证合同》。答案为B。 解析:根据题目描述,如果夫妻双方都是民营企业的主要股东,并提供连带责任保证担保给银行贷款,他们应该分别签订《自然人保证合同》。这是因为他们作为个体,分别承担了保证责任,因此需要签订独立的保证合同。选项B“分别”符合这个要求,因此为正确答案。

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基础设施类客户区域评价模块以企业营业执照注册地所在区县对应的县级地方财力得分作为该客户的区域评价得分。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6c98-eae0-c0ba-f2840f59e014.html
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在FTP定价上实施差别化政策,对自营性等高风险贷款适当上浮FTP价格。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6c98-eae0-c0ba-f2840f59e009.html
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库管柜员可以签发银行本票。

A. 正确

B. 错误

解析:库管柜员不可以签发银行本票

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地方政府综合财力评价分为()级。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

解析:地方政府综合财力评价分为5级。选项C为正确答案。这是因为地方政府综合财力评价通常采用五级评价制度,用来评估地方政府的财力状况和偿债能力。五级评价制度可以提供更为详细和准确的评估结果,帮助银行等金融机构做出合理的决策。

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