表外业务与其他中间业务的最大区别在于（ ）不同。

A. A.1个

B. B.3个

C. C.5个

D. D.7个

A. A.不法分子作案手法隐蔽、破案难度大

B. B.银行客户防范网络电信诈骗意识不强、能力不足

C. C.犯罪嫌疑人通过木马等黑客技术盗取企业邮箱，掌握双方贸易往来

D. D.犯罪嫌疑人注册一个与真实贸易方邮箱极其相似的邮箱，向企业发送欺诈性邮件，更改收款人账号和收款银行等信息

A. A.100万元（含）

B. B.200万元（含）

C. C.300万元（含）

D. D.500万元（含）

A. A.审核柜员是否认识到错误 

B. B.审核对服务工作的影响程度 

C. C.审核是否受到业务风险管理系统监控 

D. D.审查柜员办理反交易或错账冲正交易的真实性和合规性 

A. A.磁条读取问题，可尝试多次刷折，如仍然报错，则需要更换存折或者折换卡

B. B.存折账户状态可能被暂停非柜面或其他异常账户状态

C. C.客户操作有误，需重新进行操作

D. D.客户的账户存在信息不全等问题

A. A.分公司

B. B.个体工商户

C. C.合伙企业

D. D.个人独资企业

A. A.初次且情节轻微的

B. B.主动发现，并积极整改的

C. C.上级检查后，认真检查错误并及时纠正的

D. D.不积极主动进行整改的

A. A.假币收缴未双人确认，未当面加盖“假币”专用章，未填制相关收缴凭证

B. B.收缴假币未及时入库的

C. C.收缴假币后，未告知持有人如对收缴有异议所具有的权利

D. D.假币主动退还给客户的

A. A.票面记载的银行机构代码是否为本行机构代码

B. B.支票的大小写金额是否一致

C. C.支票必须记载的事项是否齐全

D. D.持票人是否在支票的背面作委托收款背书