A、A.凭证挂失补发
B、B.现金存入
C、C.现金支取
D、D.个人定期存款销户
答案:A
A、A.凭证挂失补发
B、B.现金存入
C、C.现金支取
D、D.个人定期存款销户
答案:A
A. A.1-初次识别可疑
B. B.2-账户交易可疑
C. C.3-涉案账户同期、同批
D. D.4-其他(具体原因)
A. A.收入汇缴账户
B. B.一般存款账户
C. C.临时存款账户
D. D.业务支出账户
解析:341002客户凭证挂失/撤挂交易
A. A.金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
B. B.金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
C. C.金融机构提交可疑交易报告,有资金或资产价值大小的起点金额要求
D. D.金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告
A. A.汇票到期被拒绝付款的
B. B.汇票被拒绝承兑的
C. C.承兑人或者付款人死亡、逃匿的
D. D.承兑人或者付款人被依法宣告破产或因违法被责令终止业务活动的
A. A.在为大额现金设备(UCR)进行加钞时,加钞信息界面不显示4号钞箱
B. B.在查询大额现金设备(UCR)钞箱信息时,查询钞箱信息界面不显示4号钞箱
C. C.大额现金设备(UCR)在保险柜门打开的情况下不可以进行存取款操作
D. D.大额现金设备(UCR)在钞门未关闭的情况下不可以进行存取款操作
解析:B项:显示所有钞箱信息
A. A.填写完整、客户签章齐全的《变更单位银行结算账户申请书》影像
B. B.客户(经办人)单点联网核查打印件
C. C.客户办理业务现场影像
D. D.开户许可证原件
A. A.凭证挂失
B. B.账户密码重置
C. C.账户密码变更
D. D.账户密码解锁
A. A.需审核挂失止付通知书要素是否齐全,是否签章确认
B. B.本票挂失,需采集本票底卡联
C. C.银行承兑汇票挂失,需采集银行承兑汇票底卡联
D. D.打印的通用凭证做主件传票,挂失止付通知书第二联及其他材料做附件