损益类科目中收入类科目反映在借方，支出类科目反映在贷方，且不可出现反方向发生额。

A. A.民间借贷的目的是为了到期按照协议约定的内容收回本金并获取利息

B. B.“套路贷”的目的是非法占有他人财物

C. C.“套路贷”与民间借贷的性质均属于违法犯罪活动

D. D.“套路贷”与民间借贷具有本质区别

A. A.密码

B. B.证件

C. C.印鉴

D. D.存单/折

A. A.《人民币银行结算账户管理办法》中账户的“正式开立之日”，无论是核准类还是备案类的账户，均指银行为存款人办理开户手续的日期

B. B.存款人营业执照已被工商管理部门吊销或工商管理部门不再为其换发已到期营业执照的，银行不得为存款人开立银行结算账户，原已开立的银行结算账户应予销户

C. C.营业机构应依法为存款人的银行结算账户信息保密，对单位银行结算账户的存款和有关资料，除国家法律、行政法规另有规定外，有权拒绝任何单位或个人查询

D. D.储蓄账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转账结算，严禁将单位和个体工商户款项转入储蓄账户

A. A.了解你的客户   

B. B.重视潜在客户   

C. C.了解你的业务   

D. D.尽职尽责

A. A.银行卡

B. B.活期结算存折

C. C.活期储蓄存折

D. D.无卡折存入

A. A.1-初次识别可疑

B. B.2-账户交易可疑

C. C.3-涉案账户同期、同批

D. D.4-其他（具体原因）

A. A.智能前端系统

B. B.同城票据交换综合管理系统

C. C.反洗钱系统

D. D.OA办公系统

A. A.本交易用于处理内部使用重要空白凭证或进行作废及挂失的情况

B. B.对于内部作废的凭证，网点专夹保管

C. C.本交易支持对“空白”及“已使用”的重要空白凭证进行内部挂失

D. D.本交易用于因业务停办、凭证改版等需要对凭证库内存量凭证进行作废处理