A、A.1人
B、B.2人
C、C.3人
D、D.4人
答案:B
A、A.1人
B、B.2人
C、C.3人
D、D.4人
答案:B
A. A.我行柜面办理滨增利业务的,协议书或确认书均已实现无纸化,无需与客户签订纸质版协议书或确认书
B. B.如客户需留存纸质版协议的,根据客户签约业务实际情况,为客户出具一份纸质协议书
C. C.若因客户需要,纸质协议书填写相关签约客户信息,经客户签名后,加盖柜面业务专用章
D. D.若因客户需要签订了纸质协议书,则业务传票中需留存纸质协议
解析:C项:加盖业务办讫章,D项:业务传票中无需留存纸质协议
A. A.外国人永久居留证
B. B.军官证
C. C.临时身份证
D. D.其他
A. A.贷款转存款账户和为办理银行承兑汇票等业务开立的保证金类账户
B. B.社会保险基金、职业年金、商品住宅维修基金和公有住房出售收入等公共资金类账户
C. C.党团费账户、工会经费账户、食堂经费账户、房改资金账户、离退休经费账户、公务卡账户和定期存款账户等
D. D.医院、学校等为推行“智慧医疗”、“智慧校园”等非现金支付方式在合作银行开设的有关银行账户,以及预算单位所属医院、门诊部为核算病人看病费用开设的有关银行账户等
A. A.单位客户购买,业务办理完毕补采“转账支票”正反面影像,以其他凭证付款的,采集相应影像,要素完整、签章齐全
B. B.对公客户委托授权书(代理人办理时提供)
C. C.承诺函(单位客户提供)
D. D.客户办理业务现场影像
A. A.本交易用于对已开立的存款证明在存续期间内进行撤销
B. B.存款证明撤销后证明止付状态同时解除
C. C.撤销证明需到原开具存款证明机构办理
D. D.撤销证明可跨机构办理
A. A.柜员没收持有人的假币后,如果客户没有提出要求,则柜员不必出具《假币收缴凭证》
B. B.金融机构在办理业务时,对收缴的假币人民币纸币,应当面加盖“假币”字样的戳记
C. C.对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为真币的,由鉴定单位直接退还持有人并收回持有人的《假币收缴凭证》
D. D.对假人民币纸币加盖的“假币”字样戳记,正面及背面均加盖在假币正中央部位
解析:A项:无论客户是否提出要求,必须出具《假币收缴凭证》,C项:不能将该张现钞直接退还持有人,D项:假币正面戳记盖在左侧水印部位
A. A.企业应按规定提交开户申请和开户证明文件,并出具《企业未开立基本存款账户承诺书》
B. B.营业机构采用同步视频或电话方式进行核实的,应在《开立单位银行结算账户申请书》右上角标注核实时间、核实人员等信息
C. C. 企业银行结算账户开立完成后,账户核准标志为“待核准”,待人行反馈提供的资料及人行系统信息无误后,再维护为“正常”
D. D. 总行或人行在事后监督中,发现存在资料不完整、不合规或人行账户管理系统信息错漏,营业机构应立即进行更正,无法及时更正的,应将核准标志维护为“待核准”
解析:A项:应急事件处理时需要提供《企业未开立基本存款账户承诺书》,C项:向人行报送前即可维护为“正常”,D项:将账户状态维护为“停用”
A. A.人证核对,即仔细核对客户本人与身份证
B. B.辅助证件核对,即要求客户提供辅助证件
C. C.交谈核对,即向客户提问一些问题
D. D.特别关注陪同人员,查看周围是否有陪同人员指使