A、A.金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任
B、B.第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任
C、C.金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任
D、D.金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任,第三方承担次要责任
答案:A
A、A.金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任
B、B.第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任
C、C.金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任
D、D.金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任,第三方承担次要责任
答案:A
A. A.堵截风险事件
B. B.优秀建议推广
C. C.运营管理贡献
D. D.持证情况
A. A.对公活期存入
B. B.对公活期支取
C. C.对公转账汇款
D. D.对公销户
解析:提示:支取和转账上限以卡额度和账户额度较低者为限,当日累计计算
A. A.屡查屡犯或者失职的
B. B.同时具有多项差错行为的
C. C.在共同差错行为中负主要责任的
D. D.隐瞒事实、毁灭证据的
A. A.基本存款账户
B. B.非预算单位专用存款账户
C. C.临时存款账户
D. D.一般存款账户
解析:B项和D项:开立一般存款账户、非预算单位专用存款账户,开户当日核准标志为“正常”
A. A.自然人客户建立业务关系,客户本人为外国人
B. B.非自然人客户建立业务关系,法人、实际受益人为外国人
C. C.自然人客户建立业务关系,代理人为外国人
D. D.非自然人客户建立业务关系,经办人为外国人
A. A.单位定制存款分为定期和活期两种业务方式
B. B.单位定制存款定期业务可办理质押,活期业务不可办理质押
C. C.基本存款账户、一般存款账户及专用存款账户、临时存款账户均可办理单位定制存款活期业务
D. D.单位定制存款定期业务到期后,不自动转存,不自动销户
解析:C项:仅限基本存款账户及一般存款账户办理
解析:需本行双人上门调查核实
A. A.滨越赢产品以纸质存单为记账凭证
B. B.利增利单位存款以《单位定期存款开户证实书》作为存款凭证
C. C.定活通单位存款签约成功后,按活期款项与定活通款项分别进行核算
D. D.协议存款以《单位定期存款开户证实书》作为存款凭证
解析:A项:滨越赢产品记账凭证采用电子化,不开具纸质存单
A. A.14:00
B. B.15:00
C. C.16:00
D. D.17:00