A、A.法人、其它组织和个体工商户之间金额为人民币300万元的单笔转账支付
B、B.金额为人民币25万的现金本票解付
C、C.个人银行结算账户之间金额为人民币45万的境内款项划转
D、D.交易一方为自然人、当日累计等值2万美元的跨境交易
答案：C
解析：C项：50万（含）以上属于大额交易
A、A.法人、其它组织和个体工商户之间金额为人民币300万元的单笔转账支付
B、B.金额为人民币25万的现金本票解付
C、C.个人银行结算账户之间金额为人民币45万的境内款项划转
D、D.交易一方为自然人、当日累计等值2万美元的跨境交易
答案：C
解析：C项：50万（含）以上属于大额交易
A. A.本人有效身份证件正面 、背面 、正面清晰照片
B. B.本人身份证联网核查件
C. C.客户申请
D. D.授权业务说明
A. A.迁出机构使用人行账户管理系统二级操作员发送账户迁移申请
B. B.对于备案类账户，迁入机构使用人行账户管理系统四级操作员批量打印《基本/临时存款账户开户信息》
C. C.核准类账户的开户许可证，在账户迁移完成后，由人行天津分行负责重新换发相应的开户许可证
D. D.对于核准类账户，迁出机构使用人行账户管理系统四级操作员发送账户迁移申请
A. A.1年
B. B.2年
C. C.5年
D. D.10年
A. A.密码次数超限
B. B.冻结（只收不付）
C. C.暂停非柜面
D. D.冻结（不收不付）
解析：提示：“挂失”状态，拒绝
A. A.居民身份证、护照
B. B.居民身份证、临时身份证
C. C.居民身份证、临时身份证、户口簿
D. D.居民身份证、临时身份证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证
A. A.“调阅日期”处记载调阅会计档案当天日期
B. B.“批准人”处由批准调阅事项的有关主管人员签字或盖章
C. C.“归档日期”处记载调阅的会计资料归还档案管理人员的时间，精确到分
D. D.“档案日期”处记载需要调阅的该笔业务的发生时间
解析：D项：“档案日期”处记载调阅档案的起始年月日和终止年月日
解析：滨银发[2014]200号
A. A.涉案金额等值人民币一千万元(含)以上的
B. B.性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的
C. C.银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件
D. D.涉案金额等值人民币五千万元(含)以上的
A. A.如开立的为基本存款账户，则开户当日核准标志应为“待核准”
B. B.如开立的为一般存款账户，则开户当日核准标志应为“正常”
C. C.不区分账户类别，开户当日核准标志均为“正常”
D. D.不区分账户类别，开户当日核准标志均为“待核准”
