A、A.每旬检查不少于1次
B、B.每旬检查不少于2次
C、C.每月检查不少于1次
D、D.每月检查不少于2次
答案：C
A、A.每旬检查不少于1次
B、B.每旬检查不少于2次
C、C.每月检查不少于1次
D、D.每月检查不少于2次
答案：C
A. A.各营业机构、分行（中心支行）等经营机构及业务条线管理部门，是第一道防线
B. B.风险合规部统筹总行各部室做好合规管理工作，是第二道防线
C. C.审计部对各条线执行合规规则和规章制度情况进行审计，是第三道防线
D. D.运营管理部主要负责各网点合规管理情况的核查，是第三道防线
解析：D项：运营管理部属于业务条线管理部门，是第一道防线
A. A.经营范围
B. B.注册地址
C. C.账户名称
D. D.法人姓名
A. A.业务差错率
B. B.差错的整改质量
C. C.整改时效
D. D.业务差错种类
解析：应延缓为企业办理账户开立，加强对企业身份信息的核查并留存相关资料监控视频等
A. A.提供的资料复印件均为黑章复印件
B. B.开户证明文件需复印完整，例如律师事务所执业许可证副本需要逐页复印，证明文件的附件也要复印
C. C.变更账户名称时，需要提供新旧名称变更证明
D. D.预算单位办理开户、变更业务时，需要提供批复书或备案表
A. A.不该说的秘密，绝对不说
B. B.不该记录的秘密，绝对不记录
C. C.在公开场所和家属、子女、亲友面前谈论秘密
D. D.不携带秘密文件、资料回家浏览或参观、探亲、访友和出入公共场所
A. A.网点无法自行处理的现场投诉，网点可以将消费投诉直接上交总行
B. B.消费投诉涉及业务规则问题的，应按照业务既定应答口径尽量解释安抚
C. C.对于营业场所、办公场所来访的消费投诉，落实首问负责制，现场安抚客户情绪，认真倾听，耐心解释，积极诚恳化解客户矛盾
D. D.现场投诉处理完毕后，现场接待人员应及时详尽记录投诉事项始末，并提交上级管理机构审核并上报至消费者权益保护部
解析：A项：现场投诉未能当时解决的，应由其上级机构继续受理并力求 解决，严禁将消费投诉未经处理直接上交总行
A. A.换卡手续费
B. B.境内ATM跨行取现手续费
C. C.账户余额变 动通知短信服务费
D. D.开立存款证明费用
A. A.1-初次识别可疑
B. B.2-账户交易可疑
C. C.3-涉案账户同期、同批
D. D.4-其他（具体原因）
