根据智能前端系统会计业务监督中发现的问题，对各机构进行风险控制评价与考核，应以被监督机构（ ）量化指标作为考核的主要依据。

A. A.大额现金开户

B. B.异常开户

C. C.存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符

D. D.交易目的

A. A.本年度（自然年度）首次向客户出售支票时

B. B.在进行单位银行结算账户年检时

C. C.客户使用支票前

D. D.客户新开办支票业务

A. A.《变更单位银行结算账户申请书》

B. B.营业执照复印件

C. C.公安机关批准刻章的备案证明或刻章发票

D. D.遗失声明（报刊、发票）

A. A.明显的性别、年龄不符

B. B.身份证件已经失效

C. C.身份证件已经消磁

D. D.身份证件明显属于伪造、变造

A. A.转贴现业务审批单

B. B.转贴现票据清单

C. C.转贴现票样/票据转贴现成交单

D. D.经办人现场影像

A. A.评估分为业务知识和实物操作，实物操作是从真币和假币混合实物中挑出假币，并对假币特征进行描述

B. B.可自主选择先进行业务知识评估还是实物操作评估

C. C.对于持有人民银行颁发的《反假货币知识培训考试合格证》的人员且在有效期内，视同通过本行评估

D. D.培训考核对象评估中不合格的，不得安排其从事现金业务工作

A. A.中午休息前，柜员必须检查现金实物与系统中柜员现金箱余额是否相符

B. B.日终签退前，柜员必须详细核对现金实物与现金尾箱余额是否相符

C. C.内勤副行长应检查监督柜员碰库是否规范

D. D.柜员日终“碰库”时，不必对所收缴的假币进行账实核对

A. A.本行办理养老保险个人账户基金协议存款按人民银行[银发2002第369号]文件要求执行，单笔最低起存金额为5亿元

B. B.本行办理外资保险公司（指境内外资独资保险公司、中外合资保险公司和外国保险公司分公司）的人民币协议存款业务，每笔起存金额须在3000万元以上（含3000万元），存款期限须在五年以上（不含五年）

C. C.本行办理其他单位和组织的人民币协议存款业务，每笔起存金额不得低于3000万元

D. D.本行办理其他单位和组织的人民币协议存款业务，每笔起存金额不得低于2000万元

A. A.封口处加盖“假币”字样戳记

B. B.在专用袋上标明币种、券别、面额、张（枚）数等信息

C. C.在专用袋上标明冠字号码、收缴人、复核人名章等细则

D. D.由持有人签字确认