在我行《员工违规违纪行为责任追究办法》的经济处罚中，一次性罚款一般不超过（ ）

A. A.通过维护对公客户信息维护客户类别栏位

B. B.通过对公账户信息维护交易维护客户类别栏位

C. C.无法维护，只能重新建立正确的对公客户信息

D. D.通过账户状态维护交易维护客户类别栏位

A. A.成立空壳公司

B. B.利用银行贷款掩饰犯罪收益

C. C.伪造商业票据

D. D.购买贵金属、古玩及珍贵艺术品为载体转变现金形态

A. A.客户身份识别也称“了解你的客户”

B. B.在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别

C. C.本行将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系，对业务部门、各经营机构的反洗钱工作履职情况进行考核

D. D.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期，但未在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构不可以中止为其办理业务

A. A.挂失申请书留存联

B. B.授权业务说明

C. C.客户签字的申请

D. D.存单丢失则无需进行采集

A. A.隶属单位

B. B.派出机构

C. C.附属机构

D. D.以上均可

A. A.《企业账户明细表》中的“基本存款账户编号”必须填写正确

B. B.复印件中印章加盖需清晰、齐全

C. C.每日报送资料以人行账户管理系统中“单位银行结算账户开立、变更、撤销”查询到的账户明细为准

D. D.《企业账户明细表》需营业机构盖章

A. A.企业法人

B. B.机关和实行预算管理的事业单位

C. C.军队、武警团级（以上）单位以及分散执勤的支（分）队

D. D.社会团体

A. A.应将现金、重要空白凭证、业务传票等物品入柜员款箱或保险柜上锁保管

B. B.必须办理系统临时签退或锁屏

C. C.柜员名章应由本人妥善保管

D. D.将业务印章放置在客户可触及的范围内

A. A.二者均有最低保留金额

B. B.滨越赢单位存款中的保底金额利率以我行不定期的公告为准

C. C.二者的最低留存金额均为人民币100万元

D. D.定活通存款可以随时支取，滨越赢单位存款中的灵活支取金额可以随时支取