《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查包括全面排查、专项排查和（ ）

A. A.一般存款账户的开立、变更、销户

B. B.基本存款账户的开立、变更、销户

C. C.临时存款账户的开立、变更、销户

D. D.非预算专用存款账户的开立、变更、销户

A. A.在审验阶段发现的差错，应做退票处理

B. B.发送付款回执后发现的差错，由提入行负责，需要提出行协助处理时，提出行应积极配合

C. C.提入支票发送业务回执后，柜员需通过“票据查询15C201”交易查询业务状态

D. D.对于业务状态异常的，属于系统原因，无需处理

A. A.客户要求提前终止个人存款证明的，必须将已开具的所有《存款证明》交回，凭本人有效身份证件方可办理

B. B.个人只能开立时段存款证明

C. C.个人存款证明可以挂失，但不得转让

D. D.在冻结止付期限内，客户可以支取用于开立个人存款证明的个人金融资产

A. A.最近12个月在同一开户机构发生签发空头支票行为超过两次（不含两次）的

B. B.因签发空头支票受到行政处罚且逾期未缴清罚款的

C. C.存在拒不接受、不反馈相关法律文书等严重失信行为的

D. D.拒不配合银行对相关情况进行核实的

A. A.整存零取

B. B.零存整取

C. C.存本取息

D. D.教育储蓄

A. A.本行反洗钱名单包括第三方采购的道琼斯名单和洗钱风险管理工作中发现的需要监测关注的组织或人员名单（自建名单）

B. B.反洗钱自主监测名单是指交易监测过程中，经反洗钱专职人员人工判定存在可疑行为的客户

C. C.红名单是指评级类型为高风险的客户

D. D.白名单是指符合中国人民银行规定的可免报送可疑交易的客户

A. A.已下达计划的工资性支付（工资、奖金、退、离休工资）

B. B.职工取暖费

C. C.解付现金汇票

D. D.同业往来

A. A.办理社保查询缴费业务，使用通用凭证作为记账凭证和客户回执

B. B.城乡居民养老保险缴费征收期为每年1月1日到当年的12月19日

C. C.客户持《天津市社会保险综合业务处理单》申请缴纳社保的，营业网点仍通过“代理社保”模块，按原流程办理

D. D.社保费税银缴费业务办理截止时间为17:00，业务截止后不允许发起缴费业务