银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，数额在（ ）以上的，应予刑事案件立案追诉。

A. A.收取1元手续费

B. B.收取5元手续费

C. C.收取5.5元手续费

D. D.不收取汇划费用

A. A.《工作日志》

B. B.《柜面重要事项登记簿》

C. C.《柜面业务交接登记簿》

D. D.《代保管品、有价单证及其他有价值品保管使用登记簿》

A. A.自开户之日起六个月内无交易记录的账户

B. B.经设区的市级及以上公安机构认定的出租、出售、出借、购买银行账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人

C. C.经设区的市级及以上公安机构认定并纳入电信网络信息违法犯罪风险事件管理平台“涉案账户”名单的,其账户开户人名下的其他银行账户

D. D.多人使用同一联系电话号码开立和使用的账户

A. A.社会团体

B. B.机关、事业单位

C. C.企业法人

D. D.营级军队、武警部队

A. A.3个工作日后

B. B.1个工作日后

C. C.当天

D. D.5个工作日后

A. A.审核补记账凭证各项要素的正确性以及补记金额是否准确 

B. B.审查补打凭证的原因是否合理属实 

C. C.审核补打凭证的金额是否超过规定限额 

D. D.审核积数调整、计息调整以及账户调整原因是否合理属实，计息信息和账户信息是否正确 

A. A.小李的个人活期存折丢失了，可通过STM进行挂失补发

B. B.小王的个人定期存单丢失了，可通过STM进行挂失补发

C. C.通过STM挂失/撤挂交易办理挂失业务，暂不收取手续费

D. D.客户可通过STM办理挂失结清业务

A. A.营业终了将款箱寄库时，必须使用业务封签将全部寄库尾箱加封 

B. B.各级机构应保管好未使用的封签，不得向行外流出或挪作他用

C. C.使用业务封签时，应确保尾箱在不破坏封签的情况下款箱内物品无法取出

D. D.为节约凭证，业务封签可以循环使用

A. A.金额

B. B.出票人签章

C. C.出票账号

D. D.收款人名称

A. A.支票的大小写金额是不一致

B. B.支付密码错误

C. C.付款人余额不足

D. D.支票必须记载的事项不全