对案件发生负有监督责任的人员是指不履行或未有效履行监督、检查职责，应当发现而未能及时发现、报告案件及风险的人员。

A. A.同一出票日签发多张空头支票的应分别认定为多次违法行为

B. B.及时支付票款是指出票人在该支票提示付款期到期前支付票款

C. C.延迟付款是指出票人在支票提示付款期到期后10天内支付票款

D. D.银行在空头支票退票后，应当在10个工作日内核实相关情况，并按情形分别处置

A. A.业务差错率

B. B.差错的整改质量

C. C.整改时效

D. D.业务差错种类

A. A.因撤挂交易必须本人办理，要求客户提供有效身份证件并进行核实

B. B.通过“挂失登记簿查询”交易，输入本机构机构号及客户账号，查询该账户的口头挂失编号

C. C.根据《自助设备运行管理方法》吞卡相关要求，办理客户领卡业务

D. D.若客户未携带身份证，可要求客户再次拨打客服电话进行撤挂

A. A.完善开户审核流程、消除冗余环节

B. B.在落实账户实名制和受益所有权识别要求前提下，压缩资料传递时间

C. C.对需上门核实的企业，应当及时开展上门核实，确保资料审核与上门核实等环节紧密衔接

D. D.为了提高企业开户审核效率，企业开户资料不齐全，可先开立账户后补资料

A. A.账户信息查询

B. B.可用额度信息查询

C. C.账单汇总信息查询

D. D.信用卡联系人信息查询

A. A.营业网点名称及地址 

B. B.原因 

C. C.事态发展趋势 

D. D.客户家庭地址

A. A.②①③

B. B.②③①

C. C.①②③

D. D.①③②

A. A.单位定期存款 

B. B.单位活期存款 

C. C.单位通知存款 

D. D.单位协定存款