A、A.案件风险排查工作应坚持制度化、常态化、规范化
B、B.案件风险排查工作应遵循“统一组织，分级实施，突出重点，滚动覆盖，强化整改，落实责任”的原则
C、C.我行案件风险排查工作由法律合规部牵头
D、D.对于案件风险排查中发现的疑点线索，应交由问题所在机构自行调查
答案：D
解析：D项：不得交由问题所在机构自行调查。对于发现的重大案件线索、重大违规问题，应报送总行法律合规部，再报行领导确定检查或审计方式组织调查
A、A.案件风险排查工作应坚持制度化、常态化、规范化
B、B.案件风险排查工作应遵循“统一组织，分级实施，突出重点，滚动覆盖，强化整改，落实责任”的原则
C、C.我行案件风险排查工作由法律合规部牵头
D、D.对于案件风险排查中发现的疑点线索，应交由问题所在机构自行调查
答案：D
解析：D项：不得交由问题所在机构自行调查。对于发现的重大案件线索、重大违规问题，应报送总行法律合规部，再报行领导确定检查或审计方式组织调查
A. A.活期储蓄存款
B. B.整存整取定期储蓄存款
C. C.通知存款
D. D.定活两便
解析：A项：活期存款一般采用积数计息法
A. A.委托单位出具加盖公章的书面申请
B. B.通过智能前端系统将“批量代理项目”删除
C. C.通过智能前端系统将“委托单位资料”删除
D. D.打印的凭证做传票，终止申请书做附件，并在原《批量代发协议书》上注明终止日期等
解析：A项：委托单位出具加盖公章和预留印鉴的书面申请
A. A.某企业基本存款账户
B. B.某建筑工程项目部临时存款账户
C. C.某保险公司开立的专用存款账户
D. D.某企业注册验资开立的临时存款账户
A. A.不挪用银行资金和客户资金
B. B.不改变员工个人消费贷款用途
C. C.不参与民间借贷
D. D.牢固树立责任意识，审慎、忠实、全面地履行岗位职责
解析：D项：勤勉尽职的要求
解析：用于中心凭证库管员经过批准后将凭证库中待销毁凭证进行销毁
A. A.包括结算性存款在内的同业存款
B. B.买入返售
C. C.卖出回购
D. D.同业投资
解析：A项：除结算性存款外的同业存款
A. A.公平对待客户原则
B. B.诚实守信原则
C. C.勤勉尽职原则
D. D.专业胜任原则
A. A.不低于95%，不低于90%
B. B.不低于100%，不低于95%
C. C.不低于95%，不低于95%
D. D.不低于90%，不低于90%
